PDF《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司》

公告编号:2017-013 证券代码:833376 证券简称:圣尼特 主办券商:安信证券 赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 关于确认公司

2016 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

2016 年度,公司存在未履行内部决策程序且未及时披露的关联 采购、关联销售等关联交易事项,上述交易均为偶发性关联交易.交 易如下: 关联方 交易内容 交易金额(元) 深圳市奥科伟业科技发展有限公司 采购电机 540,214.58 北京明大盛科建筑节能科技有限公司 安装劳务 611,650.48 北京中装华澳装饰材料有限公司 安装劳务 153,200.00

(二)关联方关系概述 汤智文系赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司股东、董事;

汤智文持有深圳市奥科伟业科技发展有限公司 93%股份,并担任法定 代表人、总经理、执行董事. 杨晓明为赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司的实际控制人. 公告编号:2017-013 杨晓明拥有北京明大盛科建筑节能科技有限公司 32%股份,并担任法 定代表人. 宁新生在赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司未担任任何职务. 宁新生 系北京明大盛科建筑节能科技有限公司总经理. 深圳市奥科伟业科技发展有限公司、 北京明大盛科建筑节能科技有限 公司、北京中装华澳装饰材料有限公司属于公司关联方,上述事项构 成关联交易.

(三)表决和审议情况

2017 年4月26 日,公司召开了第一届董事会第十八次会议,审议《关于确认

2016 年度已发生的日常性关联交易的议案》 ,根据《董 事会议事规则》第三十条关于"董事应当对有关提案回避表决"的规 定,汤智文申请回避表决,无关联关系董事共计

4 人参与表决,该议 案获得全票通过;

同一天,公司召开第一届监事会第七次会议,以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案.本次 议案将提交

2016 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方名称/姓名 住所 法定代表人 深圳市奥科伟业科技发展有 限公司 广东省深圳市宝安区西 乡臣田工业区

34 栋 汤智文 公告编号:2017-013 北京明大盛科建筑节能科技 有限公司 北京市门头沟区北后街

139 号21-2 室 杨晓明 北京中装华澳装饰材料有限 公司 北京市丰台区丰北路

73 号鼎馨缘大酒店一层

127 室 宁新生-

(二)关联关系

三、交易协议的主要内容

1、关联采购:

2016 年1月至

12 月,公司先后与深圳市奥科伟业科技发展有限 公司签订产品采购合同,约定公司向深圳奥科采购电机、发射器、接 收器、组控器等材料,共计合同总价款为 540,214.58 元.

2、劳务安装: (1)2016 年3月25 日,公司与北京明大盛科建筑节能科技有 限公司签订凯特大厦电动遮阳系统安装工程合同, 约定公司为北京明 大盛科建筑节能科技有限公司提供劳务安装工程服务, 共计合同总价 为611,650.48 元. (2)2016 年3月25 日,公司与北京中装华澳装饰材料有限公 司泰康健康项目电动遮阳系统安装合同, 约定公司为北京中装华澳装 饰材料有限公司提供劳务安装工程服务, 共计合同总价为 153,200.00 元.