PDF《简式权益变动报告书》

上市地:上海证券交易所 证券代码:600575 证券简称:皖江物流 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司:安徽皖江物流(集团)股份有限公司 股票上市地:上海证券交易所 股票简称:皖江物流 股票代码:600575 信息披露义务人:淮南矿业(集团)有限责任公司 住所:安徽省淮南市田家庵区洞山 通讯地址:安徽省淮南市田家庵区洞山 签署日期:二一五年十一月

1 声明本部分所述词语或简称与本报告书 释义 所述词语或简称具有相同含义.

一、本报告书系信息披露义务人依据《证券法》 、 《收购管理办法》和《准则 第15 号》等法律、法规及规范性文件编制.

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突.

三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息 披露义务人在皖江物流拥有权益的股份变动情况.截至本报告书签署日,除本报 告书披露的信息外, 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在皖江 物流拥有权益的股份.

四、 本次权益变动是皖江物流发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的一部分.皖江物流拟采取发行股份及支付现金的方式,向淮南矿业 购买其下属的淮沪煤电 50.43%股权、 淮沪电力 49%股权、 发电公司 100%股权, 其中,交易价款的 75%由皖江物流以其本次向淮南矿业发行的股份支付,交易 价款的 25%由皖江物流以现金方式支付.同时,皖江物流向不超过

10 名特定投 资者非公开发行股份募集不超过本次交易总金额 25%的配套资金,在扣除相关 发行费用后用以支付现金对价.本次交易已经取得了皖江物流董事会的批准,尚 需取得皖江物流股东大会的批准、安徽省国资委的批准和中国证监会的核准.

五、 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的.除信息披露义务人 外, 没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报 告书做出任何解释和说明.

六、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

2 目录声明.1 目录.2 释义.3

第一节 信息披露义务人介绍

5

一、基本情况

5

二、淮南矿业决策机构领导基本情况

6

三、持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况.6

第二节 本次权益变动的目的

7

一、本次权益变动的目的

7

二、未来股份增减持计划

7

第三节 本次权益变动方式

9

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

9

二、本次权益变动相关协议和方案.9

三、本次权益变动所涉股份性质及转让限制情况.11

四、淮沪煤电的财务数据

11

五、淮沪电力的财务数据

13

六、发电公司的备考财务数据.15

七、信息披露义务人与皖江物流的重大交易情况.17

八、信息披露义务人与皖江物流未来交易安排.17

九、本次权益变动已履行及尚未履行的决策过程.17

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.18

第五节 其他重大事项

19

第六节 信息披露义务人声明