PDF《简式权益变动报告书》

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第七节 备查文件.21

一、备查文件

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二、备置地点

21 3 释义本报告书中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下: 皖江物流、上市公司、公司指安徽皖江物流(集团)股份有限公司 本报告书 指 安徽皖江物流(集团)股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人、淮南矿 业、交易对方 指 淮南矿业(集团)有限责任公司 淮沪煤电 指 淮沪煤电有限公司 淮沪电力 指 淮沪电力有限公司 发电公司 指 淮南矿业集团发电有限责任公司 标的公司 指 淮沪煤电、淮沪电力、发电公司 交易标的、拟购买资产、 标的资产 指 淮沪煤电 50.43%的股权、淮沪电力 49%的股权、发电公司 100%股权 上海淮矿 指 上海淮矿资产管理有限公司 首次董事会 指 皖江物流第五届董事会第十九次会议 定价基准日 指 皖江物流第五届董事会第十九次会议决议公告日 本次收购的发行价格 指 本次收购的发行价格为审议本次交易的首次董事会决议公 告日前

20 个交易日公司股票交易均价,即3.98 元/股. 本次非公开发行募集配 套资金的发行底价 本次非公开发行募集配套资金的发行底价不低于定价基准 日前

20 个交易日公司股票交易均价(3.98 元/股)的90%, 即3.58 元/股. 本次交易 指 皖江物流发行股份及支付现金向淮南矿业购买其持有的淮 沪煤电 50.43%的股权、淮沪电力 49%的股权、发电公司 100%的股权并募集配套资金

4 本次收购 指 皖江物流发行股份及支付现金向淮南矿业购买其持有的淮 沪煤电 50.43%的股权、淮沪电力 49%的股权、发电公司 100%的股权 交易价格 指 以经安徽省国资委备案的、具有证券从业资格的资产评估 机构出具的评估报告的评估结果为基础,协商确定的交易 价格 发行股份及支付现金购 买资产协议 指 安徽皖江物流(集团)股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产协议 发行股份及支付现金购 买资产补充协议 指 安徽皖江物流(集团)股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产协议之补充协议 过渡期 指 自评估(审计)基准日(不含当日)起至交割完成日(含 当日)止的期间 天健会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购管理办法》 《上市公司收购管理办法》 《准则第15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号― ―权益变动报告书》

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第一节 信息披露义务人介绍

一、基本情况 公司名称 淮南矿业(集团)有限责任公司 营业执照注册号

340400000024302 组织机构代码证号 15023000-4 企业类型 其他有限责任公司 注册资本 1,952,156.49 万元 法定代表人 孔祥喜 成立日期

1981 年11 月2日经营期限 长期 住所 安徽省淮南市田家庵区洞山 主要股东 安徽省国资委持股 75.16%,中国信达资产管理股份有限公 司持股 24.84%

6 经营范围 煤炭开采与销售,洗煤,选煤,机械加工,火力发电,瓦斯 气综合利用(限分支经营),工矿设备及配件、机械产品、 化工产品、电子电器、金属材料、水泥、雷管、炸药、建材、 橡胶制品、轻纺制品和土产品、保温材料、炉料的购销,成 品油零售、炉灰、炉渣销售,废旧物资销售及仓储、配送、 装卸、搬运、包装、加工,矿井建设,土建安装,筑路工程, 工业、能源、交通、民用工程建设项目施工总承包,工程注 浆加固、结构加强、注浆封堵水,钻探工程、水利水电工程 施工,压力管道安装,