PDF《南京化纤股份有限公司2014年度社会责任报告书》

同时制定了 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理 工作细则》等内控制度确保公司规范有序运营;

遵照中国证监会、上海证券交易 所的要求,公司制订了《公司信息披露事务管理制度》、《内幕信息及信息知情 人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》,加强了内幕信息管理,公开、公正、公平地进行信息披露.董事会下设战略委员会,负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议;

薪酬与考核委员会,负责研究公司董事及经 理人员的考核标准,进行考核并提出建议,负责研究和审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案;

审计委员会, 负责公司内外部审计的沟通、 监督和核查工作;

并在定期报告的编制过程中核查与监督.

2、认真履行信息披露 公司在信息披露工作中,始终坚持公开、公平、公正原则,来保障投资者的 知情权,报告期公司累计披露临时公告45项,定期报告4项,保证投资人真实、 准确、 及时、 完整地获取公司信息资讯. 信息披露工作不仅关系着投资者的利益, 更关系着公司的整体市场形象与诚信,公司还运用多种形式与投资者充分沟通. 去年共接待专程来访的机构投资者和普通投资者共12批次, 增进了投资者对公司 的了解;

同时还在公司网站开设投资者关系管理专栏、在上海证券交易所e 平台 回复投资者提问、利用电子邮箱、热线咨询电话等多渠道与投资者交流互动,听 取投资者建议,主动解疑释惑,以便及时化解信息不对称风险,让所有投资者公 平享有知情权,提高了公司运作的透明度.进一步让投资者和社会公众全面了解 公司经营发展情况,在投资者和公众中建立公司良好的市场形象.

3、加强管理保障供应商权益 诚实守信是企业发展之本.2014年公司通过质量管理标准体系,在质量方面 获得客户的较高评价,公司始终以优良的产品质量、丰富的品种结构和全面的售 后服务赢得市场.2015年公司将继续严格执行ISO9001质量管理标准体系,提升 产成品质量,增产高附加值品种,强化成本控制,完善产品售后服务体系,加强 与供应商的沟通,实现及时的信息共享.公司通过一系列工作,突出合格供应商 的重要地位,合理保障合格供应商合法权益的同时全面实现产品提档升级,以新 的品牌经营理念来树立企业形象.公司在营销和售后服务过程中,进一步贴近客 户、贴近市场,对市场信息的把握也更加精确.

4、保障债权人的合法权益 公司在追求股东利益最大化的同时, 也不断加强全面风险管理, 严格执行 《固 定资产管理制度》 、 《资金使用管理制度》等内控规章,保障资产安全.公司与各 家商业银行均建立了长期稳定的合作关系, 获得较高的信用评级和较为优惠的贷 款利率,切实保护债权人的利益;

公司在各项重大经营决策过程,均充分考虑债 权人的合法权益,不断完善沟通交流的方式和渠道,及时向债权人回馈与其债权 权益相关的重大信息,严格按照与债权人签订的合同履行债务,与利益相关方分 享发展机遇,共同应对挑战,实现股东利益与债权人利益的共赢.

三、环境保护与可持续发展 2014年公司认真落实国家节能环保工作要求, 持续加大环保工作的投入和技 改力度, 全力做好环保达标工作. 公司曾荣获 中国化纤行业节能减排先进单位 称号.控股子公司法伯耳纺织有限公司是国家工信部核准的全国第一批 粘胶纤 维行业准入条件 企业.2014年,公司还实施了以下几项工作: