PDF《淄博齐翔腾达化工股份有限公司》

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-052 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开

2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2017年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人: 公司第四届董事会第七次会议审议通过召集2017年第 一次临时股东大会 3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定. 4.会议召开的日期、时间: (1)本次股东大会现场会议召开时间:2017 年12 月26 日14:00 (2)互联网投票系统投票时间:2017年12月25日15:00至2017年12月26日15:00 (3) 交易系统进行网络投票时间: 2017年12月26日交易时间, 即9:30―11:30 和13:00―15:00. 5. 会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开. 6.出席对象: (1)截止股权登记日

2017 年12 月20 日持有公司股份的普通股股东或其代 理人,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东.(授权委托书详见附件,如果委托书未注明股东的具体表决指示, 股东代理人有权全权代理表决);

(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议;

(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议;

7.会议地点:山东省淄博市临淄区杨坡路206号.

二、会议审议事项

1、关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及 其摘要》的提案;

2、关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》 的提案;

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的 提案;

4、关于选举陈莉敏女士为第四届非职工监事的提案. 以上议案已经公司第四届董事会第七次、第四届监事会第六次会议审议通 过,具体内容详见公司在2017年12月7日、巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的 董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件.

三、会议登记 1. 出席现场会议登记办法 (1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表 人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办公室办理登 记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人 股东帐户卡等办理登记手续;

(4) 股东可以用传真方式进行登记, 传真登记以在登记时间内公司收到有 效. 2. 登记时间:2017 年12 月25 日8:00-11:30 及13:00-17:00. 3. 登记地点:淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室.

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 2.

五、其他事项

1、会议联系方式: 联系

电话:0533-7699188 传真: 0533-7699188 联系人:姜能成 邮编:255400

2、会议地址:淄博市临淄区杨坡路

206 号

3、会议费用:股东(或代理人)与会费用自理. 特此公告. 附件 1:授权委托书 附件 2:网络投票的具体操作流程 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会