PDF《淄博齐翔腾达化工股份有限公司》

2017 年12 月7日附件 1: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会授权委托书 兹授权 先生/女士代表本人, 出席淄博齐翔腾达化工股份有限公 司2017 年第一次临时股东大会, 并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投 票表决. 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权

1、关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期 员工持股计划(草案)及其摘要》的提案;

2、关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期 员工持股计划管理办法》的提案;

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期 员工持股计划相关事宜的提案.

4、关于选举陈莉敏女士为第四届非职工监事的提 案注:(1)如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决. (2)通过融资融券持有本公司股票,需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会 授权方可参与现场投票. 委托人(签名/盖章): 委托人证件号码: 委托人持股数: 委托人股票账户: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日附件 2: 参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为

362408 ,投票简称为 齐翔 投票 . 1.议案设置. 表1股东大会议案对应 议案编码 一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 所有议案

100 议案

1

1、关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司员工持股 计划(草案)及其摘要》的议案;

1.00 议案

2

2、关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司员工持股 计划管理办法》的议案;

2.00 议案

3

3、 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股 计划相关事宜的议案. 3.00 议案

4 关于选举陈莉敏女士为第四届非职工监事的提案 4.00 2.填报表决意见或选举票数. 对于非累积投票议案:填报表决意见:同意、反对、弃权,在 委托数量 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权. 3.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为 准.如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议 案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案 投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准. 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2017 年12 月26 日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00― 15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票. 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为

2017 年12 月25 日 (现场股东大会召 开前一日)下午 3:00,结束时间为

2017 年12 月26 日(现场股东大会结束当 日)下午 3:00. 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年4月修订) 》的规定办理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅. 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票. ........