PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议...》

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2018-045 甘肃靖远煤电股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

特别提示: 1.本次股东大会没有否决提案的情形. 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形.

一、会议召开和出席情况

1、会议基本情况 (1)会议届次:2018 年第一次临时股东大会 (2)召集人:公司董事会,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关 于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》 . (3)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定. (4)召开时间: 现场会议时间:2018 年9月28 日(星期五)下午 14:30 网络投票时间:2018 年9月27 日―2018 年9月28 日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2018 年9月28 日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为:2018 年9月27 日15:00 至9月28 日15:00 期间的任意时 间. (5)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 表决.股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中 的一种表决方式,不能重复投票.如果出现重复投票将按以下规则处理: ①如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准. ②如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准. (6)股权登记日:2018 年9月20 日(星期四 ) (7)出席对象: ①截止

2018 年9月20 日(股权登记日)下午 3:00 点收市时在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司 股东. ②本公司董事、监事及高级管理人员. ③公司聘请的见证律师. (8)现场会议召开地点:白银市平川区大桥路

1 号,公司

211 会议室

2、会议出席情况 登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计

39 人,持有和代表公司 股份 1,142,905,597 股,占公司总股本 2,286,971,050 股的 49.97%. 参加现场会议的股东及股东授权代表共

4 人,代表股份 1,067,025,393 股, 占公司股份总数 46.66%. 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络 投票统计结果,参加网络投票的股东及股东授权代表共

35 人,代表股份 75,880,204 股,占公司股份总数的 3.32%.

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会 议.

二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案;

非独立董事的选举采用累积投票制表决.具体表决情况如下: 姓名获得的选举票数 (股) 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 是否当选 杨先春 1,094,227,056 95.74% 是 苟小弟 1,094,204,835 95.74% 是 高小明 1,094,424,834 95.76% 是陈虎1,094,424,831 95.76% 是 高宏杰 1,094,424,834 95.76% 是 刘永 1,085,221,145 94.95% 是 马海龙 1,089,807,146 95.35% 是 王文建 1,091,653,463 95.52% 是 赵昆仑 1,094,424,832 95.76% 是 文建东 1,094,424,833 95.76% 是 中小投资者(除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 姓名获得的选举票数 (股) 占该等股东有效表决 权股份总数的比例(%) 是否当选 杨先春 32,721,476 40.20% 是 苟小弟 32,699,255 40.17% 是 高小明 32,919,254 40.44% 是陈虎32,919,251 40.44% 是 高宏杰 32,919,254 40.44% 是 刘永 23,715,565 29.13% 是 马海龙 28,301,566 34.77% 是 王文建 30,147,883 37.04% 是 赵昆仑 32,919,252 40.44% 是 文建东 32,919,253 40.44% 是 根据《公司章程》的规定,杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永 、马海龙、王文建、赵昆仑、文建东当选为本公司第九届董事会董事,任期三 年至