PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议...》

2021 年9月27 日. 董事宋永强因退休、续彦生因工作岗位调整不再担任公司董事.

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案;

独立董事的选举采用累积投票制表决.具体表决情况如下: 姓名获得的选举票数 (股) 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 是否当选 郭秀才 1,094,204,837 95.74% 是 庞国强 1,094,204,837 95.74% 是 魏彦珩 1,094,424,833 95.76% 是 田松峰 1,099,010,833 96.16% 是 周一虹 1,094,376,042 95.75% 是 中小投资者(除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 姓名获得的选举票数 (股) 占该等股东有效表决 权股份总数的比例(%) 是否当选 郭秀才 32,699,257 40.17% 是 庞国强 32,699,257 40.17% 是 魏彦珩 32,919,253 40.44% 是 田松峰 37,505,253 46.08% 是 周一虹 32,870,462 40.38% 是 根据《公司章程》的规定,郭秀才、庞国强、魏彦珩、田松峰、周一虹当选 为本公司第九届董事会独立董事, 五位独立董事的有关资料已报深圳证券交易所 审核,深圳证券交易所对其任职资格无异议.独立董事任期三年至

2021 年9月27 日. 独立董事陈顺林、曹斌因任期到届不再担任公司独立董事.

3、关于选举公司第九届监事会监事的议案;

监事的选举采用累积投票制表决.具体表决情况如下: 姓名获得的选举票数 (股) 占出席会议有表决权 股份总数的比例(%) 是否当选 柳植林 1,087,131,145 95.12% 是 续彦生 1,094,424,832 95.76% 是 张世俊 1,088,077,139 95.20% 是 中小投资者(除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 姓名获得的选举票数 (股) 占该等股东有效表决 权股份总数的比例(%) 是否当选 柳植林 25,625,565 31.48% 是 续彦生 32,919,252 40.44% 是 张世俊 26,571,559 32.64% 是 根据《公司章程》的规定,柳植林、续彦生、张世俊当选为本公司第九届监 事会监事,公司职工代表大会于近日选举曹文华、杨继祯先生为公司第九届监事 会中由职工代表出任的监事(职工监事简历附后). 上述新当选的监事和职工监事 共同组成公司第九届监事会,任期三年至

2021 年9月27 日. 监事高宏杰因工作岗位调整不再担任公司监事.

4、关于聘用公司

2018 年度审计机构的议案. 同意 1,133,334,718 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.16%;

反对 9,570,879 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.84%;

弃权

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%. 中小投资者(除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 71,829,138 股,占该等股东有效表决权股份总数的 88.24%;

反对 9,570,879 股,占该等股东有效表决权股份总数的 11.76%;

弃权

0 股,占该等股东有效表决权股份总数的 0%. 表决结果:表决通过.

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:甘肃中天律师事务所

2、律师姓名:王栋、张天晶

3、结论性意见:公司

2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定, 本次股东大会形成的决议合法有效.

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;