PDF《方大炭素新材料科技股份有限公司》

方大炭素新材料科技股份有限公司

600516 2009 年年度报告

2010 年4月29 日 方大炭素新材料科技股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.10

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.16

八、董事会报告.16

九、监事会报告.23

十、重要事项.25 十

一、财务会计报告.34 十

二、备查文件目录.101 方大炭素新材料科技股份有限公司

2009 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 黄成仁 董事 因出差外地,无法亲自 出席本次会议 闫奎兴 唐贵林 董事 因出差外地,无法亲自 出席本次会议 何忠华

(三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 本公司 董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读.

(四) 公司负责人姓名 闫奎兴 主管会计工作负责人姓名 王启军 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张子荣 公司负责人闫奎兴、主管会计工作负责人王启军及会计机构负责人(会计主管人员)张子荣声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 方大炭素新材料科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 方大炭素 公司的法定英文名称 FangDa Carbon New Material Co.,Ltd 公司法定代表人 闫奎兴

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安民 马华东 联系地址 甘肃省兰州市红古区海石湾二 号街坊

354 号 甘肃省兰州市红古区海石湾二 号街坊

354 号 电话 0931-6239225 0931-6239122 传真 0931-6239221 0931-6239221 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 甘肃省兰州市红古区海石湾二号街坊

354 号 注册地址的邮政编码

730084 办公地址 甘肃省兰州市红古区海石湾二号街坊

354 号 办公地址的邮政编码

730084 公司国际互联网网址 http://www.fdtsgs.com 电子信箱 [email protected] 方大炭素新材料科技股份有限公司

2009 年年度报告

3

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 方大炭素

600516 ST 方大

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年1月18 日 公司首次注册登记地点 兰州市红古区海石湾镇二号街坊