PDF《通用环球医疗集团有限公司》

1 香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负责,对其准确性 或完整性亦?发表任何声明,并明确表示,概?对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

通用环球医疗集团有限公司 GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED (於香港注册成立的有限公司) (股份代号:2666) 变更公司秘书及授权代表 董事会宣布本公司下列变动,自2019 年6月5日起生效: (1) 郑碧玉女士已不再担任公司秘书及授权代表;

及(2) 雷美欣女士已获委任为公司秘书及授权代表. 通用环球医疗集团有限公司董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣布郑碧玉女士(「郑女 士」)已退休并自2019年6月5日起不再担任本公司公司秘书(「公司秘书」).彼亦不再担任 香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第3.05条项下规定的 本公司授权代表(「授权代表」),於同日生效.郑女士确认彼与董事会并无意见分歧,亦无 有关其退休之事宜需提请本公司股东垂注. 董事会藉此机会衷心感谢郑女士在任期内对本公司作出的贡献. 董事会进一步宣布雷美欣女士(「雷女士」)已获委任为公司秘书及授权代表,自2019年6月5 日起生效. 雷女士现为卓佳专业商务有限公司(「卓佳」)企业服务部之董事,该公司为一间全球性专业 服务公司,专门提供综合商务、企业及投资者服务.彼为特许秘书、特许企业管治专业人员, 以及香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会的资深会员.雷女士持有工商管理学士 学位及硕士学位.雷女士於企业秘书服务拥有逾十年经验.彼一直为香港上市公司,以及 跨国公司、私人公司及离岸公司提供专业的企业服务.在加入卓佳之前,雷女士曾出任数间於 联交所上市的公司的公司秘书,为董事会提供专业的公司秘书服务及负责合规及企业管治事宜.

2 在本公告所述郑女士之退休及雷女士之委任后,执行董事彭佳虹女士及雷女士将根鲜泄嬖 第3.05条担任本公司授权代表. 董事会谨此就雷女士的新委任表示热烈欢迎. 承董事会命 通用环球医疗集团有限公司 Genertec Universal Medical Group Company Limited 彭佳虹 执行董事 香港,二零一九年六月五日 於本公告日期,本公司的执行董事为彭佳虹女士(副主席)及俞纲先生;

非执行董事为张懿宸 先生(主席)、刘昆女士、刘志勇先生、刘小平先生及苏光先生;

而独立非执行董事为李引泉 先生、邹小磊先生、孔伟先生及韩德民先生.