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山西兰花科技创业股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料 二二二二0000一一一一二 二二二年 年年年五 五五五月 月月月十六 十六 十六 十六日 日日日山西兰花科技创业股份有限公司

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1 1 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 (201 (201 (201 (2012

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2 年年年年5555月月月月16

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16 日日日日) ) ) ) 会议资料目录

1、

2011 年度股东大会会议表决办法

2、

2011 年度股东大会会议议程

3、

2011 年度董事会工作报告

4、

2011 年度监事会工作报告

5、

2011 年度独立董事述职报告

6、

2011 年度财务决算和

2012 年度财务预算报告

7、

2011 年度利润分配预案

8、 关于北京兴华会计师事务所有限责任公司

2011 年度 财务审计报酬和续聘的议案

9、

2011 年年报全文及摘要

10、 关于预计

2012 年度日常关联交易的议案

11、 关于公司符合发行公司债券条件的议案

12、 关于公开发行公司债券的议案

13、 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公 司债券发行及上市相关事项的议案

14、 关于年产

20 万吨己内酰胺项目建设方案的议案

15、 关于为兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案 山西兰花科技创业股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料

16、 关于为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司项目 贷款提供担保的议案

17、 关于为山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司提供贷 款担保的议案

18、 关于为兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担 保的议案

19、 关于为兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的 议案

20、 关于为兰花机械制造有限公司银行贷款提供担保的 议案 山西兰花科技创业股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料

2011 年度股东大会会议表决办法 依据《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会 的表决办法如下:

一、 大会采用记名投票方式表决, 股东 (包括股东代理人) 在表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份有一票表决权.

二、 股东对本次股东大会的议案进行表决, 在表决票上各 议案右方的空格中 同意 划 √ , 反对 的划 * 、 弃权 的划

0 ,不符合此规则的表决均视为弃权.

三、 表决票填好后,请股东将表决票交场内工作人员.

四、 表决结果的统计, 应当在监票人和本次股东大会见证 律师的监督下进行清点,并由见证律师当场公布表决结果. 山西兰花科技创业股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料

2011 年度股东大会会议议程 主持人:郝跃洲 (2012 年5月16 日)

一、 宣布开会

二、 报告会议出席情况

三、 审议议题 1.2011 年度董事会工作报告 2.2011 年度监事会工作报告 3.2011 年度独立董事述职报告 4.2011 年度财务决算和

2012 年度财务预算报告 5.2011 年度利润分配预案 6.关于北京兴华会计师事务所有限责任公司