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2011 年度财 务审计报酬和续聘的议案 7.2011 年年报全文及摘要 8.关于预计

2012 年度日常关联交易的议案 9.关于公司符合发行公司债券条件的议案 10. 关于公开发行公司债券的议案 11. 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司 债券发行及上市相关事项的议案 12. 关于年产

20 万吨己内酰胺项目建设方案的议案 13. 关于为兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案 14. 关于为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司项目贷 款提供担保的议案 山西兰花科技创业股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料 15. 关于为山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司提供贷款 担保的议案 16. 关于为兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保 的议案 17. 关于为兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的议案 18. 关于为兰花机械制造有限公司银行贷款提供担保的议案

四、 股东发言

五、 选举监票人

六、 股东和股东代表对议案进行投票表决

七、 统计投票表决结果

八、 宣布表决结果

九、 律师宣读法律意见书

十、 宣布会议结束 山西兰花科技创业股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料 议案一 议案一 议案一 议案一

2011 2011

2011 2011 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 各位股东:

2011 年,面对复杂多变的国际国内经济形势,公司董事 会严格遵守《公司法》 、 《证券法》等法律法规规定,认真履 行《公司章程》赋予的各项职责,促进公司经营发展继续保 持速度快、效益好、质量高的运行态势,主要经济指标创公 司成立以来最好业绩,全面完成了各项年度目标任务.现将 董事会一年来的主要工作报告如下: 一一一

一、 、 、 、2011

2011 2011

2011 年工作回顾 年工作回顾 年工作回顾 年工作回顾 经审计确认,2011 年公司完成工业总产值 82.27 亿元, 同比增长 37.03%;

完成工业增加值 52.42 亿元,同比增长 23.91%;

完成销售收入 76.08 亿元,同比增长 30.91%;

实现 利税 31.47 亿元,同比增长 22.48%;

实现利润 21.12 亿元, 同比增长 23.23%;

上缴税金 16.12 亿元,同比增长 25.97%;

每股收益 2.91 元,净资产收益率 22.93%;

安全环保运行总体 平稳,实现了 十二五 良好开局. ( ( ( (一一一一) ) ) )不断完善法人治理 不断完善法人治理 不断完善法人治理 不断完善法人治理, , , ,公司运作水平得到提升和规 公司运作水平得到提升和规 公司运作水平得到提升和规 公司运作水平得到提升和规 范范范范股东大会、董事会和监事会,严格按照相关法律法规和 监管要求履行职责,公司各项工作严格按照职责权限和程序 要求实现规范运行.不断强化董事会专门委员会和独立董事 作用,健全完善了《董事会专门委员会工作细则》 、 《子公司 管理办法》 、 《长期股权投资管理制度》等公司治理方面的管 理制度,进一步提升了公司的规范化运作水平.报告期内, 山西兰花科技创业股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料 公司召开董事会

5 次,其中现场会

3 次、通讯会

2 次,审议 通过定期报告、项目投资等议题

68 项. ( ( ( (二二二二) ) ) )全面实施内部控制规范 全面实施内部控制规范 全面实施内部控制规范 全面实施内部控制规范, , , ,风险管控能力进一步增 风险管控能力进一步增 风险管控能力进一步增 风险管控能力进一步增 强强强强公司作为山西省首批实施内部控制规范体系建设试点的 上市公司,严格按照国家五部委《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制配套指引》等文件和山西证监局有关试点工 作的要求,经公司四届七次董事会审议通过《内部控制规范 实施工作方案》 ,聘请深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 为第三方专业机构,确定了 三期七步走一重点 总体工作 思路,3 月完成方案调研,4 月到