PDF《济宁鸿润食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知》

公告编号:2018-006

1 证券代码:872568 证券简称:鸿润食品 主办券商:国融证券 济宁鸿润食品股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年2月22 日上午 10:00 结束时间:2018 年2月22 日上午 12:00

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-006

2 本次股东大会的股权登记日为

2018 年2月12 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室.

二、会议审议事项

1、审议《关于拟向中国银行股份有限公司泗水支行申请授信额 度的议案》

2、审议《关于预计公司

2018 年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供 法人股东 《营业执照》 (副本复印件加盖公章)、 法定代表人身份证 (原 件及复印件);

2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应 由其法定代表人授权的代理人出席本次会议,应提供法人股东《营业 执照》(副本复印件加盖公章)、代理人身份证(原件及复印件)、 授权委托书(法定代表人签字及加盖公章);

3、自然人股东本人出 席会议的, 应提供身份证 (原件及复印件) , 委托代理人出席会议的, 应提供委托人身份证复印件、 由委托人签章的授权委托书和代理人本 人身份证(原件及复印件);

4、办理登记手续,只接受现场办理, 公告编号:2018-006

3 不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记.

(二)登记时间:2018 年2月22 日8:00―10:00

(三)登记地点 公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式 袁益佳(董事会秘书)

电话:0537-3147277 传真:0537-3147777

邮箱:[email protected]

(二)会议费用:各参会股东差旅费自理

五、备查文件目录 《济宁鸿润食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 济宁鸿润食品股份有限公司 董事会

2018 年2月6日