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西宁特殊钢股份有限公司

600117 2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要

3

四、 股本变动及股东情况

5

五、 董事、监事和高级管理人员

8

六、 公司治理结构

11

七、 股东大会情况简介

15

八、 董事会报告

15

九、 监事会报告

24

十、 重要事项

25 十

一、 财务会计报告

31 十

二、 备查文件目录

144 2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 黄斌 董事 因出差授权委托代为行 使表决权 杨忠 党福飞 董事 因住院授权委托代为行 使表决权 杨忠

(三) 深圳鹏城会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 杨忠 主管会计工作负责人姓名 王大军 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王大军 公司负责人杨忠、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人(会计主管人员)王大军声明:保证年度 报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 西宁特殊钢股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 西宁特钢 公司的法定英文名称 XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 XSS 公司法定代表人 杨忠

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭加霖 余辉邦 联系地址 西宁特殊钢股份有限公司董事 会秘书处 西宁特殊钢股份有限公司董事 会秘书处 电话 0971-5299865 0971-5299673 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 青海省西宁市 注册地址的邮政编码

810005 办公地址 青海省西宁市 办公地址的邮政编码

810005 3 公司国际互联网网址 http://www.xntg.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 西宁特钢

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1997 年10 月8日公司首次注册登记地点 青海省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2000 年6月26 日 公司变更注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

6300001200807 税务登记号码

630105226593945 组织机构代码 22659394-5 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2009 年7月10 日 公司变更注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

630000100008079 税务登记号码