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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、调整投资总额概述 蒙娜丽莎集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2018 年5月8日召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了 《 关于签署项目投资合同 及拟设立全资子公司的议案》,同意公司在藤县设立两家全资子公司 ( 以 下简称 项目公司 ),并由上述项目公司通过挂牌出让方式获得相关土 地使用权的形式建设 藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目 ,项目计划总投资不 低于

10 亿元人民币 ( 包含新设项目公司注册资本投资款、购买土地款、 厂房建设、生产设施、流动资金等投资). 具体内容详见

2018 年5月9日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 《 关于签署项目投资合同及拟 设立全资子公司的公告》 ( 公告编号:2018-034).

2018 年5月25 日,公司召开

2017 年度股东大会审议通过上述投资 事项. 具体内容详见公司

2018 年5月26 日刊载在巨潮资讯网的 《

2017 年度股东大会决议公告》 ( 公告编号:2018-036).

2018 年5月28 日, 公司完成上述项目实施主体公司广西蒙娜丽莎 新材料有限公司 ( 以下简称 桂蒙公司 )及广西美尔奇建材有限公司 ( 以 下简称 桂美公司 )的工商注册登记手续并分别取得了藤县工商行政管 理局颁发的营业执照. 具体内容详见公司

2018 年5月30 日刊载在巨潮 资讯网的 《 关于全资子公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告》 ( 公告编号:2018-037). 现根据公司对上述陶瓷生产项目的进一步调研及论证,结合公司实 际发展需求,公司于

2019 年4月21 日召开第二届董事会第九次会议审 议通过了 《 关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的议案》,同意 调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额, 由原先不低于

10 亿元调整 至20 亿元,其中: ( 1)由桂蒙公司作为实施主体的 年产

7200 万平方米的高端、智能 建筑陶瓷生产项目 投资总额为 12.5 亿元;

( 2)由桂蒙公司作为实施主体的 研发中心建设项目 投资总额为 1.5 亿元;

( 3)由桂美公司作为实施主体的 高端、智能建筑陶瓷生产线配套工 程项目 投资总额为

6 亿元. 本次调整项目投资总额不构成关联交易,亦不构成 《 上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组. 根据 《 深圳证券交易所股票上 市规则》、 《 公司章程》等相关法律、法规的规定,该事项尚需提交公司股 东大会审议.

二、投资项目基本情况 ( 一)年产

7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目

1、项目实施主体:桂蒙公司

2、 项目实施地点: 梧州市藤县藤州镇潭东村藤县中和陶瓷产业园 C1-C3 地块

3、建设性质:新建

4、项目建设规模及内容:项目占地约

991 亩,建筑面积约 48.15 万平 方米,其中厂房建筑面积约 45.53 万平方米,宿舍办公楼面积约 2.62 万 平方米,新建

10 条高端、智能建筑陶瓷生产线,购置喷雾塔、压机、球釉 机、施釉机、窑炉、磨边线、包装线、喷墨打印机等相关设备,采用先进的 工艺技术路线, 形成年产 7,200 万平方米高端、 智能建筑陶瓷的生产规 模.

5、项目建设期:2018 年9月至

2021 年8月,分二期进行建设.

6、项目总投资:预计 12.5 亿元 ( 含土地款).