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六、 备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见. 特此公告. 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2019 年4月22 日 证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-012 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 蒙娜丽莎集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月21 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过 了《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资 金专户的议案》,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况 ( 一)本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 《 关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》 ( 证监许可 〔 2017〕2103 号)核准,并经深圳 证券交易所同意,公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股 ( A 股) 3,943 万股, 发行价格为每股人民币 31.29 元, 募集资金总额为人民币 123,376.47 万元,扣除发行费用人民币 10,970.36 万元,实际募集资金净 额112,406.11 万元,上述募集资金于

2017 年12 月13 日全部到账. 天健 会计师事务所 ( 特殊普通合伙)已于

2017 年12 月13 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了 《 蒙娜丽莎集团股份有 限公司验资报告》 ( 天健验[2017]7-102 号).公司对募集资金采取了专户 存储,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三 方监管协议. 根据公司 《 首次公开发行股票并上市招股说明书》,上述公开发行股 票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目: 序号 项目名称 项目 总投资 ( 万元) 计划使用 募集资金 ( 万元)

1 超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目 30,510.38 30,510.38

2 总部生产基地绿色智能制造升级改造项目 28,778.72 28,778.72

3 陶瓷薄板复合部件产业化项目 18,405.78 18,405.78

4 工业大楼建设项目 29,970.38 16,961.09

5 营销渠道升级及品牌建设项目 10,342.60 10,342.60

6 研发中心升级建设项目 5,814.28 5,814.28

7 偿还银行贷款及补充运营资金 40,000.00 1,593.26 合计 163,822.14 112,406.11 ( 二)本次拟变更的部分募集资金投资项目概况 为进一步提高募集资金使用效率,根据公司经营情况及战略发展需 要, 拟变更募集资金约 32,258.94 万元用于广西蒙娜丽莎新材料有限公 司(以下简称 桂蒙公司 ) 年产

7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生 产项目 ,同时拟变更募集资金约 27,741.06 万元用于广西美尔奇建材有 限公司 ( 以下简称 桂美公司 ) 高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项 目 . 具体如下:

1、拟将 超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目 截至

2019 年4月10 日尚未使用募集资金 18,408.86 万元中的 16,469.35 万元 变更用于桂蒙公司 年产

7200 万平方米的高端、 智能建筑陶瓷生产项 目 ;

2、拟终止 工业大楼建设项目 ,将该项目截至

2019 年4月10 日尚 未使用募集资金 15,789.59 万元及后续产生利息净额变更用于桂蒙公司 年产