PDF《北京湘鄂情集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告》

证券代码:002306 证券简称:湘鄂情 公告编号:2014-61 北京湘鄂情集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 北京湘鄂情集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以部分资产和现金对全 资子公司北京湘鄂情工贸有限公司(以下简称"湘鄂情工贸")增资

6800 万元人 民币.

其中根据北京世纪智源资产评估有限责任公司(以下简称"智源评估" ) 出具的 《北京湘鄂情集团股份有限公司拟以部分资产出资项目资产评估报告》 (智 源评报[2014]第G001 号) (以下简称"评估报告") ,公司此次以部分资产出资的 资产总额为 6788.68 万元人民币, 剩余增资金额 11.32 元人民币以现金方式出资. 本次增资完成后,湘鄂情工贸注册资本将由

200 万元增加至

7000 万元,仍为公 司全资子公司.

2014 年4月23 日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过(同意

8 票, 反对

0 票,弃权

0 票) 《关于对全资子公司增资的议案》 ,同意公司对湘鄂情工贸 增资. 本次增资资金来源之一的公司部分资产不存在抵押情况. 本次增资事项属于 董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批,本次增资行为不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

一、增资基本情况 根据公司实际经营发展需要,公司拟以部分资产(总额为 6788.68 万元人民 币)和现金(11.32 元人民币)对湘鄂情工贸进行增资.本次增资完成后,湘鄂 情工贸注册资本将由

200 万元增加至

7000 万元,仍为公司全资子公司.湘鄂情 工贸增资前后股权结构如下: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 股东名称 增资前 增资后 出资额 持股比例 出资额 持股比例 北京湘鄂情集团股份有限公司

200 万元 100%

7000 万元 100% 合计

200 万元 100%

7000 万元 100%

二、增资主体的基本情况:

(一) 、公司北京湘鄂情工贸有限公司 公司名称:公司北京湘鄂情工贸有限公司 注册资本:北京市大兴区工业区金科巷

6 号 法人代表:王幼明 公司类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:200 万元 实收资本:200 万元 成立日期:2008 年11 月11 日 营业期限:2008 年11 月11 日至

2028 年11 月11 日 经营范围:许可经营项目:食品加工:肉类、水产品、蔬菜、面点[不含冷加工 制作的即食食品、生食水产品、乳及乳制品(以乳制品为原料加工的冷冻饮品除 外) ,不含热加工餐饮即食食品].销售新鲜蔬菜、新鲜水果、酒店用品、针纺织 品、家庭用品、服装、鞋帽、电子产品、家用电器、厨房设备. 股权结构:公司持有湘鄂情工贸 100%股权. 历史沿革:2012 年11 月9日,公司全资子公司北京湘鄂情农副产品销售有限公 司完成工商登记变更手续, 名称变更为北京湘鄂情工贸有限公司.经营范围发生 变更,其中许可经营项目由销售蔬菜、水果、鲜肉变更为食品加工:肉类、水产 品、蔬菜、面点;

一般经营项目由酒店用品、针纺织品、日用百货、服装、鞋帽、 电子产品、家用电器、厨房设备增加销售新鲜蔬菜、新鲜水果.名称变更前后, 湘鄂情工贸(北京湘鄂情农副产品销售有限公司)始终为公司全资子公司. 财务状况(经审计) : 单位:人民币元 项目

2012 年1月-2012 年12 月2013 年1月-2013 年12 月 营业收入 100,939,961.76 81,803,018.62 营业利润 694,938.63 -4,416,039.40 净利润 946,959.56 -4,315,371.04