PDF《上海艾耐基科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议公告》

公告编号:2017-030 证券代码:870474 证券简称:艾耐基 主办券商:光大证券 上海艾耐基科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年8月19 日,书面及电话通知.

2、会议召开时间:2017 年8月22 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场会议

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:刘新续

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开程序、出 席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜,均符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及《上海艾耐基科技股份有限公司章程》的有关规定,本 次会议通过的决议为合法、有效.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人, 实际出席本次董事会会议的董事(包 括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共

0 人.

二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-030

(一) 审议通过《关于的议案》

1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定,全体董事对《2017 年半年度报告》进行 了审议.具体内容详见公司于

2017 年8月23 日在全国中小企业股份转让系统指 定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2017 年半年度报告》(公告编 号:2017-029).

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避.

4、提交股东大会表决情况: 根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本议案无需提交 公司股东大会审议.

三、 备查文件目录 《上海艾耐基科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》 特此公告. 上海艾耐基科技股份有限公司 董事会

2017 年8月23 日