PDF《上海艾耐基科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决...》

公告编号:2017-035

1 证券代码:870474 证券简称:艾耐基 主办券商:光大证券 上海艾耐基科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年9月11 日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:刘新续

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持 有表决权的股份 8,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、 议案审议情况

(一)审议通过 《关于积极进行生产技术转型并拓展市场减少公司亏 损的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-035

2

1、议案内容 截至

2017 年06 月30 日,公司生产技术处于转型期,销售相对 减少,同时公司为研发新产品创新新技术,投入了大量的资金,产生 较多的费用,导致公司持续亏损.截至

2017 年06 月30 日,公司未 分配利润为-5,655,784.30 元,按照《公司法》 、 《公司章程》的相关规 定"公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时,应该

2 个月内召开 临时股东大会". 公司会在

2017 年下半年积极研发新产品争取尽快推广到市场进 行大量销售, 同时积极优化成本结构, 提升效率, 降低公司人员配比, 尽快扭亏为盈.

2、议案表决结果: 同意股数 8,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 不涉及.

四、备查文件目录 《上海艾耐基科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会 决议》 上海艾耐基科技股份有限公司 董事会

2017 年9月11 日