PDF《Disclosure 信息披露》

一、会议召开的基本情况 ( 一)召开时间:

1、现场会议时间:2014年11月3日(星期一)下午14时50分.

2、网络投票时间:2014年11月2日―2014年11月3日. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月3日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年11月2日15:00至2014年11月3日15:00期间的 任意时间. ( 二)股权登记日:2014年10月28日

(三)召开地点:厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室 ( 四)召开方式: 本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式.公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述 网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权.同一股份只能选择现场投 票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,不能重复投票.如果同一股份通过现场和网络 重复投票,以现场投票为准;

如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准. ( 五)会议召集人:公司董事会 ( 六)出席对象: ( 1)截至2014年10月28日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东.上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东 代理人不必是本公司股东. ( 2)本公司董事、监事和高级管理人员;

( 3)本公司聘请的见证律师.

二、本次股东大会审议事项

1、审议 《 关于 〈 厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 ( 草案)〉及其摘要的议 案》 ( 各子议案需要逐项审议);

1.1激励对象的确定依据和范围;

1.2标的股票的来源和数量;

1.3股票期权与限制性股票的分配情况;

1.4激励计划的有效期、授予日、等待/禁售期、行权期/解锁期、行权日/解锁日;

1.5股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格;

1.6授予与行权/解锁条件;

1.7激励计划的调整方法和程序;

1.8会计处理方法;

1.9授予与行权/解锁的程序;

1.10预留权益的处理;

1.11公司/激励对象各自的权利义务;

1.12公司/激励对象发生异动的处理;

2、审议 《 关于 〈 厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议 案》;

3、审议 《 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》;

4、审议 《 关于变更公司经营范围暨修改的议案》;

以上议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上 通过. 上述议案的关联股东需回避表决. 根据 《 上市公司股东大会规则 ( 2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案

1、 议案

2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露. 根据中国证监会 《 上市公司股权激励管理办法 ( 试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计 划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权.因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东 征集上述所审议事项中议案1-3的投票权.