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中成进出口股份有限公司 2011年年度报告

1 中成进出口股份有限公司 二一一年年度报告 二一二年三月十六日 中成进出口股份有限公司 2011年年度报告

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

没有董事、 监事、 高级管理人员对年度报告内容的真实性、 准确性、 完整性无法保证或存在异议. 董事张书贵先生因病未能出席本次会议,授权董事何剑波先生代为 行使表决权,董事马茂先先生因公未能出席本次会议,授权董事李峰伟 先生代为行使表决权. 公司年度财务报告已经北京中证天通会计师事务所有限公司审计 并出具标准无保留意见的审计报告. 公司董事长邹宝中先生、 副总经理李峰伟先生 (代行总经理职责) 、 财务总监马茂先先生声明: 保证年度报告中财务会计报告的真实、 完整. 中成进出口股份有限公司 2011年年度报告

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第一节 重要提示

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第二节 公司基本情况简介.4

第三节 会计数据和业务数据摘要.6

第四节 股本变动及股东情况.9

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.14

第六节 公司治理结构.20

第七节 股东大会情况简介.28

第八节 董事会报告.29

第九节 监事会报告.43

第十节 重要事项.46 第十一节 财务报告.56 第十二节 备查文件目录.121 附:已审计会计报表.60 中成进出口股份有限公司 2011年年度报告

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:中成进出口股份有限公司 公司法定英文名称:CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT &

EXPORT CORP. LTD. 公司简称: 中成股份 英文缩写: COMPLANT

二、公司法定代表人:邹宝中

三、公司董事会秘书:何剑波 联系地址:中国北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼 邮政编码:100070

电话:010-83676100 传真:010-83676151 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:中国北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼 公司办公地址:中国北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼 邮政编码:100070 公司国际互联网

网址:http://www.complant-ltd.com.cn 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼公司 董事会

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:中成股份 公司股票代码:000151 中成进出口股份有限公司 2011年年度报告

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七、其他有关资料 公司最新注册登记日期:2010年4月22日 公司最新注册登记地点:国家工商行政管理总局 公司企业法人营业执照注册号码:100000000031304 公司税务登记证号码:110106710924101 公司聘请的会计师事务所名称:北京中证天通会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大 厦B座16层 签字会计师姓名:陈少明、陈立梅 公司聘请的正履行持续督导的保荐机构名称:海通证券股份有限公司 保荐机构办公地点: 深圳市罗湖区红岭中路中深国际大厦23楼 签字的保荐代表人:刘军