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白银铜城商厦(集团)股份有限公司

2005 年年度报告全文 白银铜城商厦(集团)股份有限公司

2005 年年度报告 二OO 六年四月二十六日 白银铜城商厦(集团)股份有限公司

2005 年年度报告全文

1 目录

第一节 重要提示…2

第二节 公司基本情况简介…2

第三节 会计数据和业务数据摘要…3

第四节 股本变动及股东情况…6

第五节 董事、监事及高级管理人员和员工情况……

9

第六节 公司治理结构…13

第七节 股东大会情况简介…16

第八节 董事会报告…16

第九节 监事会报告…25

第十节 重要事项…27 第十一节 财务会计报告…28 第十二节 备查文件…72 附件 会计报表…73 白银铜城商厦(集团)股份有限公司

2005 年年度报告全文

2 白银铜城商厦(集团)股份有限公司

2005 年年度报告

第一节 重要提示

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中英文名称及缩写 中文名称:白银铜城商厦(集团)股份有限公司 中文名称简称:铜城集团 英文名称:BAIYIN COPPER COMERCIAL BUILDING GROUP CO LTD 英文缩写:BCCCB

二、公司法定代表人:张永宏

三、公司总经理:赵京龙

四、公司董事会秘书:张世田 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

公司董事、独立董事均出席本次董事会会议. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或 存在异议. 北京五联方圆会计师事务所为本公司出具了非标准无保留意见的审计报告.本公司董事 会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读. 公司董事长张永宏先生、财务总监魏万栋先生、财务部负责人杨国斌先生声明:保证年度 报告中财务报告的真实、完整. 白银铜城商厦(集团)股份有限公司

2005 年年度报告全文

3 联系地址:白银市白银区五一街

8 号铜城商厦四楼

电话:0943-8223409 传真:0943-8223409 电子信箱:[email protected] 董事会证券事务代表:金明浩 联系地址:白银市白银区五一街

8 号铜城商厦四楼

电话:0943-8223409 传真:0943-8223409 电子信箱:[email protected]

五、公司注册地址:白银市白银区五一街

8 号 公司办公地址:白银市白银区五一街

8 号铜城商厦四楼 公司联系地址:白银市白银区五一街

8 号铜城商厦四楼 邮政编码:730900 电子信箱:[email protected]

六、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

七、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:铜城集团 股票代码:000672

八、其它有关资料

1、公司首次注册登记日期:1993 年11 月1日公司最近一次变更注册登记日期:2005 年11 月14 日 公司注册登记地点:甘肃省工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号:6200001050984

3、税务登记号码:6204022224344347

4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 会计师事务所名称:北京五联方圆会计师事务所有限公司 办公地址:兰州市庆阳路

258 号国贸大厦

5 层