PDF《南通江山农药化工股份有限公司》

1 股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2015―021 南通江山农药化工股份有限公司 关于增加与醋化股份

2015 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 该关联交易议案不需提交公司股东大会审议. ? 本次增加的日常关联交易所涉及业务为公司正常的经营性往来.因此, 对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况 本公司

2015 年8月15 日召开的第六届董事会第九次会议审议了 《关于增加 与南通醋酸化工股份有限公司

2015 年度日常关联交易的议案》 , 关联董事回避表 决,其他参与表决的董事全部同意.

2、独立董事发表独立意见 公司独立董事认为: 本次日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生 的,并且遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害本公司和广大股东利益的 情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的 独立性.

3、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议对本次日常关联交易预估额 进行了认真审议,同意将该议案提交公司董事会审议.

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(二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位: 万元 关联交 易类别 关联人

2015 年4-6 月 交易额(含税) 2015年4-12月 预计交易额 (含税)

2015 年4月至 披露日与关联 人累计已发生 的交易金额 向关联 人销售 产品 南通醋酸化工股份有 限公司 1,062.92 3,000 1,668.73 合计 1,062.92 3,000 1,668.73

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况 公司名称:南通醋酸化工股份有限公司(以下简称醋化股份) 住所:江苏省南通经济技术开发区江山路

968 号 法定代表人:顾清泉 注册资本:人民币 10,224 万元 成立日期:2001 年5月28 日 企业类型:股份有限公司(上市) 主营业务:主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学 品的研发、生产和销售.

(二)与公司的关联关系 公司

2015 年4月21 日召开的

2014 年度股东大会选举赵伟建先生担任公司 独立董事,因赵伟建先生同时担任醋化股份独立董事,根据《上海证券交易所股 票上市规则》的相关规定,醋化股份为公司的关联法人.

四、关联交易主要内容和定价政策 醋化股份与公司同位于南通市经济技术开发区,属公司供热范围,其正常生 产经营过程中需使用公司生产的蒸汽. 公司与醋化股份之间的蒸汽销售价格是在 政府指导价的范围内协商确定的交易价格.

五、关联交易对上市公司的影响 公司与醋化股份的关联交易是正常生产经营所需, 不存在损害本公司和广大

3 股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响 上市公司的独立性. 特此公告. 南通江山农药化工股份有限公司董事会

2015 年8月18 日