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2005 年年度报告正文
1 股票简称:云南铜业 股票代码:000878 YUNNAN COPPER CO.
,LTD 云南铜业股份有限公司 二00 五年年度报告 二00 六年三月十八日 云南铜业股份有限公司
2005 年年度报告正文
2 重要提示 本公司董事会及其董事、监事会及其监 事以及公司高管人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任. 独立董事黄河女士因公务委托董事王鹏 飞先生代表出席并表决,独立董事吴探学先 生因公务委托董事王鹏飞先生代表出席并表 决,独立董事周荣先生因公务委托董事何云 辉先生代表出席并表决, 本公司董事长邹韶禄先生、总经理何云 辉先生、财务总监刘宣瑜先生、总会计师陈 少飞先生声明:保证本年度报告中财务报告 真实、完整. 云南铜业股份有限公司
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3 目录
第一节、公司基本情况简介-4
第二节、会计数据和业务数据摘要-5
第三节、股本变动及股东情况-6
第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况-9
第五节、公司治理结构-15
第六节、股东大会情况简介-17
第七节、董事会报告-18
第八节、监事会报告-28
第九节、重要事项-29
第十节、财务报告-36 第十一节、备查文件目录-91 云南铜业股份有限公司
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第一节、公司基本情况简介
(一)公司法定中文名称:云南铜业股份有限公司 公司法定英文名称:YUNNAN COPPER CO.,LTD 公司英文简称:YCC
(二)公司法定代表人;
邹韶禄
(三)公司董事会秘书:陈少飞 公司证券事务代表:翟华联系地址:云南省昆明市五华区王家桥 联系
电话:0871-3106735
3125348 传真: 0871-3106735 电子信箱:[email protected]
(四)公司注册地址:云南省昆明市国家高新技术产业开发区 公司办公地址:云南省昆明市西郊五华区王家桥 公司邮政编码:650102 公司国际互联网
网址:http://www.yunnanCcopper.com 公司电子信箱:[email protected]
(五) 公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网
网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室
(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:云南铜业 股票代码:000878
(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年5月15 日 公司首次注册登记地点:云南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:5300001006271 税务登记号码:530112709705745 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址: 名称:亚太中汇会计师事务所有限公司(原云南亚太会计师事务所有限公司) 办公地址:云南省昆明市青年路
389 号志远大厦
16 搂 云南铜业股份有限公司
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第二节、会计数据和业务数据摘要
一、本年度利润总额及其构成(单位:人民币元) 利润总额 586,329,534.20 净利润 493,625,119.56 扣除非经常性损益后的净利润 504,287,593.46 主营业务利润 1,137,547,240.62 其他业务利润 12,804,080.68 营业利润 612,967,122.95 投资收益(含期货收益) -14,150,496.09 补贴收入 229,791.90 营业外收支净额 -12,716,884.56 经营活动产生的现金流量净额 1,559,527,157.31 现金及现金等价物净增减额 615,081,929.98 注:扣除非经营性损益项目及涉及金额 a. 营业外收支净额 -12,716,884.56 b.无正式批文的所得税 229,791.90 c. 所得税影响 1,824,618.76 合计: -10,662,473.90