PDF《美灵宝现代农业股份有限公司 董事、监事任免公告》

公告编号:2018-045 证券代码:870120 证券简称:美灵宝 主办券商:西南证券 美灵宝现代农业股份有限公司 董事、监事任免公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

1、董事任免 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十 六次会议于

2018 年10 月24 日审议并通过: 任命查睿为公司董事,任职期限与公司第一届董事会期限一 致,自2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效.

本次会议召开

10 日前以电话及电子邮件方式通知全体董事,实 际到会董事

6 人.会议由董事长童超主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

2、监事任免 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十 次会议于

2018 年10 月24 日审议通过: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-045 选举付义为公司监事,任职期限与公司第一届监事会期限一致, 自公司

2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话及电子邮件方式通知全体监事,实 际到会监事

3 人.会议由监事会成员共同推荐的监事刘杰主持.

(二)被任免董监高人员情况 被任免董事查睿持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是 失信联合惩戒对象. 被任免监事付义持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是 失信联合惩戒对象.

(三)任免原因 因公司发展需要,出于综合因素考虑,公司任命查睿为公司新任 董事,选举付义为公司监事.

(四)新任董监高人员履历 查睿女士,1985 年9月生,中国国籍,无永久境外居留权.2012 年6月至

2015 年2月,在荷隆美(湖北)工程咨询有限公司规划部 担任高级规划师;

2015 年2月至

2016 年2月,在湖北楚商资本投资 控股有限公司股权投资部担任高级投资经理;

2016 年2月至

2017 年9月,在武汉光谷天使创业投资基金管理有限公司股权投资部担任投 资总监;

2017 年9月至今在江苏悦达金泰基金管理有限公司股权投 公告编号:2018-045 资部担任高级投资经理.查睿女士与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信联合惩戒对象,未收 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 付义,男,1981 年8月生,中国国籍,无境外居留权,武汉大 学水利电力学院金融专业本科学历;

1997 年09 月至

2001 年06 月就 读于武汉大学水利电力学院金融专业;

2001 年07 月至

2004 年09 月 在长江证券股份有限公司任销售经理;

2004 年10 月至

2006 年09 月 在用友软件集团荆州分公司任销售经理;

2006 年10 月至

2009 年11 月在荆州神源电子有限公司任总经理;

2009 年12 月至

2015 年04 月 在武汉汇泉行投资管理有限公司任副总经理;

2015 年05 月至

2016 年03 月在湖北力拓磐石资产管理股份有限公司任总经理;

2015 年09 月至今在武汉华丽生物股份有限公司任董事;

2016 年04 月至今在武 汉众合力拓典当有限公司任总经理. 付义先生与本公司控股股东及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信联合惩戒 对象,未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.