PDF《江苏中标节能科技发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决...》

公告编号:2018-016

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4 证券代码:833345 证券简称:中标科技 主办券商:东吴证券 江苏中标节能科技发展股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年5月22 日2.会议召开地点:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路

2996 号6楼东会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:邹柱峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于

2018 年5月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告.本次会议召集、召开、 议案审议程序等符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和 《公司章程》 的规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的 股份 23,720,000 股,占公司股份总数的 72.10%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》 1.议案内容 详见

2018 年5月2日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披 露的 《江苏中标节能科技发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》 (2018-004) . 2.议案表决结果: 同意股数 23,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 公告编号:2018-016

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4 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《2017 年度监事会工作报告》 1.议案内容 详见

2018 年5月2日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披 露的《江苏中标节能科技发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》 (2018-005) . 2.议案表决结果: 同意股数 23,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容 详见

2018 年5月2日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披 露的《江苏中标节能科技发展股份有限公司

2016 年年度报告摘要》 (2018-009) 及《江苏中标节能科技发展股份有限公司

2016 年年度报告》 (2018-010) . 2.议案表决结果: 同意股数 23,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《2017 年度财务决算报告》 1.议案内容 详见

2018 年5月2日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披 露的 《江苏中标节能科技发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》 (2018-004) 及 《江苏中标节能科技发展股份有限公司第一届监事会第九次会议 决议公告》 (2018-005) . 2.议案表决结果: 同意股数 23,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;