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74 陕西宝光真空电器股份有限公司 二六年年度股东大会会议资料

2 目录

1、二六年年度报告…03

2、二六年度董事会工作报告…56

3、二六年度监事会工作报告…62

4、二六年度财务决算报告…65

5、二六年度利润分配预案…70

3 陕西宝光真空电器股份有限公司

600379 2006 年年度报告

4 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标

1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

5

六、公司治理结构

8

七、股东大会情况简介

9

八、董事会报告

10

九、监事会报告

15

十、重要事项

16 十

一、财务会计报告.

20 十

二、备查文件目录.51

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事苏廷林先生因身体原因,未能出席本次会议,委托独立董事赵景华先生出席会议并行使 表决权.

3、江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人祁勇,主管会计工作负责人蒋华明,会计机构负责人(会计主管人员)袁卫孝声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:陕西宝光真空电器股份有限公司 公司法定中文名称缩写:宝光股份 公司英文名称:Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:BVEA

2、 公司法定代表人:祁勇

3、 公司董事会秘书:金宝长 公司证券事务代表:李文青

电话:0917―3561512 传真:0917―3561512 E-mail:[email protected] 联系地址:陕西省宝鸡市宝光路

53 号

4、 公司注册地址:陕西省宝鸡市高新技术开发区英达路五号 公司办公地址:陕西省宝鸡市高新技术开发区英达路五号 邮政编码:721006 公司国际互联网

网址:http://www.baoguang.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:陕西宝光真空电器股份有限公司董事会办公室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:S 宝光 公司 A 股代码:600379

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年12 月31 日 公司首次注册登记地点:陕西省工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期:2006 年7月14 日 公司最近一次变更注册登记地址:陕西省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:6100001005450 公司税务登记号码:610302709901893 公司聘请的境内会计师事务所名称:江苏公证会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:无锡市新区开发区旺庄路生活区

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币

2 项目 金额 利润总额 15,268,438.39 净利润 12,453,459.79 扣除非经常性损益后的净利润 -12,963,708.19 主营业务利润 67,592,120.82 其他业务利润 11,610,787.97 营业利润 -13,647,560.97 投资收益 -980,632.92 补贴收入 1,009,550.00 营业外收支净额 28,887,082.28 经营活动产生的现金流量净额 -7,573,360.36 现金及现金等价物净增加额 -28,513,537.45 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,009,550.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出 28,887,082.28 所得税影响数 4,479,464.30 合计 25,417,167.98 说明:其中营业外支出 273352.53 元,营业外收入 29,160,434.81 元.