PDF《杭州巨骐信息科技股份有限公司》

公告编号:2019-004 证券代码:871671 证券简称:巨骐信息 主办券商:方正证券 杭州巨骐信息科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是

2019 年度日常性关联交易. 公司根据实际经营情况及未来业务发展的需要,对2019 年度内可能发生的 日常性关联交易进行了预计,具体如下: 序号 关联方名称 交易内容 预计发生 额(万元) (1) 浙江富中联电力科技有限公司 (以下简称"富中联电力") 向关联方采购原材料

35 向关联方支付代垫电费

2 向关联方销售商品

350 向关联方支付房租

50 向关联方收取房租

50 (2) 杭州方直电力科技有限公司 (以下简称"方直电力" ) 向关联方采购原材料

10 向关联方销售商品

200 (3) 杭州康铠电力设备有限公司 (以下简称"康铠电力" ) 向关联方采购原材料

30 (4) 杭州鑫泰电力设计有限公司 (以下简称"鑫泰电力" ) 向关联方销售商品

5 公告编号:2019-004

(二)表决和审议情况

2019 年1月9日,公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议了《关于 预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 .回避表决情况:富中联电力是公司实际 控制人之一颜玲珠控制的公司, 其持有富中联电力 90%股份, 富中联电力法定代 表人申屠春华是颜玲珠的妹夫;

方直电力股东、法定代表人陈云根是公司董事长 倪晓璐的姑父;

康铠电力持股 50.00%的股东汪增良是公司董事汪素珍的哥哥;

鑫泰电力是公司董事长倪晓璐控制的公司,其持有鑫泰电力 32.34%股份;

兴耀 电力富阳分公司负责人倪利娟是公司董事长倪晓璐的姑姑, 是公司实际控制人之 一颜玲珠配偶的妹妹;

颐通文化是公司实际控制人之一颜玲珠控制的公司,其持 有颐通文化 65%股份. 董事袁玉琴系倪晓璐的婶婶, 董事申屠宇通系倪晓璐的表 弟,董事汪素珍系倪晓璐的舅妈,故董事倪晓璐、袁玉琴、申屠宇通、汪素珍回 避表决,非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:浙江富中联电力科技有限公司 住所:浙江省杭州市富阳区银湖街道上宋南街

3 号第

1 幢 注册地址:浙江省杭州市富阳区银湖街道上宋南街

3 号第

1 幢 企业类型:有限责任公司 法定代表人:申屠春华 实际控制人:颜玲珠 (5) 杭州兴耀电力工程有限公司富 阳分公司(以下简称"兴耀电 力富阳分公司" ) 向关联方采购安装服务

350 (6) 浙江颐通文化传播有限公司 (以下简称"颐通文化" ) 向关联方采购培训服务

50 合计 1,132 公告编号:2019-004 注册资本:10528.8 万元 主营业务:技术研发、生产:提示性标牌、安全性围栏、警示桩(块) 、标 识牌、配电柜、拉线警示管、PVC 电力保护管、户外复合增强电力管、波纹管、 MPP 管、MPP 单壁波纹管、玻璃钢管、图像视频监测装置、避雷器、过电压保 护装置、雷电防护装置、通信动力机柜、电缆接头防爆盒、消防器材、防火封堵 材料、绝缘材料、纤维制品(除危险化学品及易制毒化学品) ;