PDF《湖北天合嘉康能源科技股份有限公司》

公告编号:2018-027 证券代码:872897 证券简称:天合能源 主办券商:开源证券 湖北天合嘉康能源科技股份有限公司 关于召开

2018 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第六次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》 、 《证券法》和公司章程的有关规定,不 需要其他相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月13 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月7日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2018-027 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 武汉市东湖新技术开发区高新大道

999 号未来科技城龙山创新园一期 C2 栋701 室公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司董事会换届选举》议案 议案内容:鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能依法 正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名黎诚、刘传 玲、付师愚、余勇、彭丹为公司第二届董事会董事候选人,继续担任公司董事, 任期三年,上述董事候选人的任职资格符合担任董事的条件,不存在《中华人民 共和国公司法》和《湖北天合嘉康能源科技股份有限公司章程》规定禁止任职的 情况.

(二)审议《关于下属子公司与中关村科技租赁有限公司签署融资租赁合同》议案议案内容:为拓宽融资渠道,下属子公司湖北天合蒲纺能源科技有限公司、 湖北天合嘉康(应城)能源科技有限公司拟分别与中关村科技租赁有限公司以 售 后回租 方式进行融资租赁交易,总金额

500 万元,租赁期限为

36 个月.具体 约定以双方签订的融资租赁合同为准.

(三)审议《关于关联方为下属子公司融资租赁提供保证担保》议案 议案内容:为拓宽融资渠道,下属子公司湖北天合蒲纺能源科技有限公司、 湖北天合嘉康(应城)能源科技有限公司分别与中关村科技租赁有限公司以 售后 回租 方式进行融资租赁交易,公司实际控制人黎诚、刘传玲为上述融资租赁业 务提供连带责任保证担保.

(四) 审议 《关于全资子公司武汉嘉合康新能源科技有限公司以所持有下属子公 司股权为下属子公司融资租赁业务提供股权质押担保》议案 议案内容:为拓宽融资渠道,下属子公司湖北天合蒲纺能源科技有限公司、 湖北天合嘉康(应城)能源科技有限公司分别与中关村科技租赁有限公司以 售后 公告编号:2018-027 回租 方式进行融资租赁交易, 公司全资子公司武汉嘉合康新能源科技有限公司 自愿以持有下属子公司湖北天合蒲纺能源科技有限公司、湖北天合嘉康(应城) 能源科技有限公司的全部股权为上述融资租赁业务提供股权质押担保.