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证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-014 深圳市爱施德股份有限公司第三届 董事会第二十二次( 临时) 会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

深圳市爱施德股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十二次( 临时) 会议通知于

2015 年2月11 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频方式于

2015 年2月13 日上午召开了本次会 议. 本次会议应出席董事

8 名,现场出席董事

7 名,独立董事吕廷杰先生因工作出国,授权委托吕良彪先生 出席本次会议并行使表决权. 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议. 本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《 中华人民共和国公司法》 和《 公司章程》 的规定. 本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持. 经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《 关于公司

2015 年度向银行申请不超过 216.4 亿元综合授信额度的议案》 董事会同意公司

2015 年向银行申请不超过人民币 216.4 亿元综合授信额度. 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 《 关于公司

2015 年向银行申请综合授信额度的公告》 详见公司指定信息披露媒体《 中国证券报》 、《 证券 时报》 及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) . 《 独立董事关于第三届董事会第二十二次( 临时) 会议相关事项的独立意见》 详见巨潮资讯网( http:// www.cninfo.com.cn) .

二、审议通过了《 关于

2015 年对资金进行综合管理的议案》 公司目前经营情况稳定,对公司资金进行综合管理,不会影响公司主营业务的发展. 公司资金综合管 理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好,不会给公司带来投资风险,有利于最大限度地发挥资金 效益. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议. 《 关于

2015 年对资金进行综合管理的公告》 详见公司指定信息披露媒体《 中国证券报》 、《 证券时报》 及 巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) . 独立董事对此发表了独立意见,《 独立董事关于第三届董事会第二十二次( 临时) 会议相关事项的独立 意见》 详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) .

三、审议通过了《 关于

2015 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议 案》 董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司提供担保,本次担保共计人民币壹拾亿元整. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过. 《 关于

2015 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》 详见公司指定 信息披露媒体《 中国证券报》 、《 证券时报》 及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) . 独立董事对此发表了独立意见,《 独立董事关于第三届董事会第二十二次( 临时) 会议相关事项的独立 意见》 详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) .

四、审议通过了《 关于

2015 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议 案》 董事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司提供担保,担保总额度共计人民币壹拾柒亿元 整. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过. 《 关于