PDF《Disclosure 信息披露》

九、审议通过了《 关于全资子公司爱施德( 香港) 有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关 联交易的议案》 董事会同意爱施德( 香港) 有限公司向公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的全资子公司神 州通国际有限公司进行日常借款,借款总额不超过人民币壹亿元整( 在有效期内可滚动循环使用) ,有效期 为一年. 本次借款年利率最终以神州通国际按照市场利率实际支付银行的利率为准,计息方式按照实际使 用天数计息,本次借款免抵押免担保. 关联董事黄文辉先生、黄绍武先生回避表决. 表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过. 《 关于全资子公司爱施德( 香港) 有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的公告》 详见公司指定信息披露媒体《 中国证券报》 、《 证券时报》 及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) . 独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可且发表了独立意见,《 独立董事关于全资子公司爱施德 ( 香港) 有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的事前认可意见》 、《 独立董事关于第三 届董事会第二十二次( 临时) 会议相关事项的独立意见》 详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) .

十、审议通过了《 关于公司

2014 年度计提资产减值准备的议案》 依据《 企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定,董事会同意

2014 年度公司计提存货跌价准备. 本 次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真 实可靠,更具合理性. 表决结果:会议以

8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 《 关于公司

2014 年度计提资产减值准备的公告》 详见公司指定信息披露媒体《 中国证券报》 、《 证券时 报》 及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) . 《 董事会审计委员会关于公司

2014 年度计提资产减值准备的说明》 、《 独立董事关于第三届董事会第二 十二次( 临时) 会议相关事项的独立意见》 详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) . 十

一、审议通过了《 关于修改的议案》 鉴于公司第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象已经自主行权股票期权共 计215.0266 万股,公司注册资本、股份总数均发生了变化. 根据公司

2012 年第一次临时股东大会授权,董 事会对公司章程进行修订,具体如下: 原《 公司章程》 条款 修改后《 公司章程》 条款 第六条 公司注册资本为人民币

99910 万元. 第六条 公司注册资本为人民币 100,125.0266 万元. 第十九条 公司股份总数为

99910 万股,全部为普通股. 第十九条 公司股份总数为 100,125.0266 万股,全部为普通 股. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 修改后的《 公司章程》 详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) 特此公告. 深圳市爱施德股份有限公司 董事会 二一五年二月十三日 证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-015 深圳市爱施德股份有限公司第三届 监事会第十五次( 临时) 会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 深圳市爱施德股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第十五次( 临时) 会议通知于