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B041 2017年11月28日 星期二 信息披露 isclosure D 证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2017-009 江苏苏博特新材料股份有限公司 第四届董事第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2017年11月25日以通讯表 决方式召开了第四届董事会第十七次会议. 本次会议通知已于2017年11月20日以电话及 邮件方式向全体董事发出. 本次会议应到董事7人,实到董事7人. 会议由缪昌文董事长主 持,公司全体监事、董事会秘书列席会议. 会议的召开符合 《 中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效.

二、董事会会议审议情况 ( 一)审议通过 《 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;

( 二)审议通过 《 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,表决结果:同意 7票,反对0票,弃权0票. 详见刊登在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的 《 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》和《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》. 特此公告. 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2017年11月27日 报备文件 第四届董事会第十七次会议决议 证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2017-010 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称 公司 )本次使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金人民币342,330,168.20元.符合募集资金到账后6个月内 进行置换的规定.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的 《 关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》 ( 证监许可 【 2017】1830号)核准,公司通过公开发行股票人民币 普通股 ( A 股)7600万股,每股面值1.00元,每股发行价格9.02元,募集资金总额人民币 685,520,000.00元,扣除各项发行费用人民币56,477,624.72元,实际募集资金净额人民 币629,042,375.28元. 上述募集资金业经北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审验, 并出具京永验字[2017]第210091号验资报告.

二、募集资金投资项目的基本情况 经公司第四届董事会第七次会议和2015年第四次股东大会审议通过,并经 《 江苏苏 博特新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,公司本次募集资金拟投 资于以下项目: 单位:人民币万元 序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金 投资额 项目备案情况

1 高性能混凝土外加剂产业基地建 设项目 52,274.11 29,000.00 泰发改投 ( 2015)274号2建筑和混凝土特种工程材料生产 线建设项目 23,843.85 9,800.00 句发经投 ( 2015)125号3高性能外加剂建设项目 9,881.08 5,500.00 呼发改综合 ( 2014)157号4高性能土木工程材料研发中心改 造项目 7,726.70 2,000.00