PDF《深圳市飞荣达科技股份有限公司》

证券代码:300602 证券简称:飞荣达 公告编号:2019-037 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

根据深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第 五次会议的决定,拟于2019年5月14日召开公司2019年第一次临时股东大会.本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行, 现就召开公司2019年第 一次临时股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会;

2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第四届董事 会第五次会议审议通过,决定召开2019年第一次临时股东大会;

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》的规定;

4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月14日(星期二)下午14:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月14日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月13日下 午15:00至2019年5月14日下午15:00中的任意时间.

5、股权登记日:2019年5月9日

6、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

7、会议出席对象: (1)会议出席人员:于股权登记日2019年5月9日,深圳证券交易所收市后 登记在册的所有股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律 师等.公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决,该受托代理人不必是公司的股东;

(2)会议列席人员:其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾.

8、现场会议召开地点:深圳市光明区玉塘街道南林路飞荣达新材料产业园 1#8F会议室.(导航:飞荣达新材料产业园)

二、会议审议事项

1、 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》;

2、 审议《关于修订及办理工商变更登记的议案》;

3、 审议《关于现金增资并收购珠海市润星泰电器有限公司 51%股权的议 案》. 注:(1)上述议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五 次会议审议通过,程序合法,资料完备.3项议案均属于特别决议事项,需经出 席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度,公 司将对中小股东的投票表决情况单独统计,并将根据计票结果进行公开披露.中 小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东. (2) 上述议案内容详见2019年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网 站上的披露.