PDF《深圳市飞荣达科技股份有限公司》

三、提案编码 本次股东大会提案编码表: 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案:所有议案 √ 1.00 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 的议案》 √ 2.00 审议《关于修订及办理工商变更登记的议案》 √ 3.00 审议《关于现金增资并收购珠海市润星泰电器有限公司 51%股权的议案》 √

四、会议登记方法

1、登记时间 2019年5月10日上午9:00-12:00,下午14:00-17:30;

2、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市光明区玉塘街道南林路飞荣达 新材料产业园1#9F证券部,邮政编码:518107,信函请注明 股东大会 字样;

联系

电话:0755-86083167,传真:0755-86081689.

3、登记手续 (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证(或其他能够证明其身 份的有效证件或证明)、证券账户卡;

委托代理人出席会议的,代理人还应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书;

(2)法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡;

委托代理人出席 会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书;

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在 登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记,不接受电话登记.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票. 网络投票其他注意事项:

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准.

2、 股东大会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;

对于 该股东未发表意见的其他议案,视为弃权.

六、其他事项

(一)会议联系方式 联系人:王燕马蕾联系

电话:0755-8608

3167 指定传真:0755-8608

1689 电子信箱:[email protected]

(二)本次股东大会会期半天,出席会议的股东所有费用自理;

(三)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会 的进程按当日通知进行;

(四)网络投票操作流程详见附件一;

(五)股东登记表详见附件二;

(六)授权委托书详见附件三.

七、备查文件

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议;

2、深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议;

3、深交所要求的其他文件. 特此公告. 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:365602

2、投票简称: 飞荣投票

3、填报表决意见或选举票数. (1)本次股东大会议案对应 议案编码 一览表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案:所有议案 √ 1.00 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股 票的议案》 √ 2.00 审议《关于修订及办理工商变更登记的议 案》 √ 3.00 审议《关于现金增资并收购珠海市润星泰电器有限公司 51%股权的议案》 √ 公司本次股东大会设置总议案.100代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表 议案2,依此类推. (2)表决意见 对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权. (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见. 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为 准. 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分 议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;