PDF《四川长虹电器股份有限公司》

SiChuan ChangHong Electric Co.

,Ltd. Annual General Meeting -1- 四川长虹电器股份有限公司

2011 年度股东大会 会议资料 二一二年六月十八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -2- 四川长虹电器股份有限公司

2011 年度股东大会文件目录

一、公司

2011 年度股东大会议程

二、公司

2011 年度股东大会须知

三、公司

2011 年度报告(全文及摘要)

四、公司

2011 年度董事会工作报告

五、公司

2011 年度独立董事工作报告

六、公司

2011 年度监事会工作报告

七、关于公司

2011 年度计提资产减值准备的提案

八、公司

2011 年度财务决算报告

九、关于公司

2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案

十、关于续聘公司

2012 年度会计师事务所的提案 十

一、关于预计

2012 年日常关联交易的提案 十

二、关于

2012 年度对部分控股子公司提供信用担保的提案 十

三、关于聘请公司内部控制审计机构的提案 十

四、关于修改《公司章程》部分条款的提案 十

五、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的提案 十

六、关于提请

2011 年度股东大会审议各项议案的报告 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -3- 文件之一 公司

2011 年度股东大会议程

一、 会议主持人、 公司董事长赵勇先生宣布大会开始, 全体起立, 奏 《长虹之歌》 .

二、副董事长兼总经理刘体斌先生介绍法律见证机构和见证律师.

三、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于审查

2011 年度股东大会股东或股东 代理人资格的报告》 .

四、董事长赵勇先生作《公司

2011 年度报告(全文及摘要) 》 .

五、董事长赵勇先生作《公司

2011 年度董事会工作报告》 .

六、独立董事高朗先生作《公司

2011 年度独立董事工作报告》 (该报告无需提交 股东大会审议) .

七、监事会主席费敏英女士作《公司

2011 年度监事会工作报告》 .

八、财务总监叶洪林先生作《关于公司

2011 年度计提资产减值准备的提案》的 报告.

九、财务总监叶洪林先生作《公司

2011 年度财务决算报告》 .

十、财务总监叶洪林先生作《公司

2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的 预案》的报告. 十

一、财务总监叶洪林先生作《关于续聘公司

2012 年度会计师事务所的提案》 的报告. 十

二、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于预计

2012 年日常关联交易的提案》 的报告. 十

三、财务总监叶洪林先生作《关于

2012 年度对部分控股子公司提供信用担保 的提案》的报告. 十

四、董事长赵勇先生作《关于聘请公司内部控制审计机构的提案》的报告. 十

五、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于修改部分条款的提案》 的报告. 十

六、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于修改部分 条款的提案》的报告. 十

七、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于提请

2011 年度股东大会审议各项 议案的报告》 ,股东及股东代理人填写议案表决票. 十

八、会务组工作人员收取《2011 年度股东大会现场会议议案表决票》 . SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -4- 十

九、大会主持人、公司董事长赵勇先生宣布现场会议休会. 二