PDF《西王特钢有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不对因本公告全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约. XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED 西王特钢有限公司 (於香港注册成立的有限公司) (股份代号:1266) 须予披露交易 关於根话闶谌ǚ⑿写酃煞 及 恢复买卖 技术许可及合作协议 兹提述本公司日期为2014年11月14日之公告,内容关於根蚣苄橛胫锌圃航鹗 所进行技术合作.根蚣苄,董事会欣然宣布,本公司、中科院金属所与中科 院金属所主要人员於2015年1月5日订立技术许可及合作协议,,

中科院金属所 同意 (其中包括) :(a)给予本集团许可技术的许可使用权,自技术许可及合作协议 日期起计为期10年,而本集团则有权於所述期间届满后免费使用许可技术;

及(b)就 许可技术之应用向本集团提供技术服务和支持,两者之代价共122,000,000港元.技2术许可及合作协议之代价须由本公司於完成时向中科院金属所公司及中科院金属 所主要人员,按每股代价股份1.22港元之发行价配发及发行合共100,000,000股入账 列作缴足之代价股份而支付,当中中科院金属所公司占51,000,000股代价股份,中 科院金属所主要人员占49,000,000股代价股份. 100,000,000股代价股份相等於:(i)本公司於本公告日期之已发行股本5%;

及(ii)本 公司经配发及发行代价股份扩大后之已发行股本约4.76% (假设本公司之股本於完 成前并无其他变动) .代价股份将根话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿. 根际跣砜杉昂献餍橹蹩,於本集团达致技术许可及合作协议所议定於2015 财政年度内出售超过10,000吨H13高品质工模具钢之销售目标时,而技术许可及合作 协议所载之先决条件得以达成,并且已获得董事会及联交所批准奖赏股份之配发、 发行与上市,则中科院金属所公司及中科院金属所主要人员将获发行合共40,000,000 股奖赏股份,当中中科院金属所公司占20,400,000股奖赏股份,及中科院金属所主 要人员占19,600,000股奖赏股份. 40,000,000股奖赏股份相等於:(i)本公司於本公告日期之已发行股本2%;

(ii)本公司 经配发及发行代价股份扩大后之已发行股本约1.90% (假设本公司之股本於完成前 并无其他变动) ;

及(iii)本公司经配发及发行代价股份及奖赏股份扩大后之已发行 股本约1.87% (假设本公司之股本於完成前以及配发及发行代价股份后并无其他变 动) .奖赏股份将根话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿. 本公司将向联交所申请批准代价股份及奖赏股份上市及买卖.将予配发及发行之 代价股份及奖赏股份在彼此间并与分别发行代价股份及奖赏股份当时已发行之所 有股份享有同等地位.

3 上市规则之涵义 由於就技术许可及合作协议项下拟进行之交易根鲜泄嬖虻14.07条计算之相关 百分比率超过5%但低於25%,故根鲜泄嬖虻谑恼,技术许可及合作协议项下 拟进行之交易构成本公司之须予披露交易. 恢复买卖 应本公司之要求,股份自2015年1月5日上午九时正起暂停於联交所之买卖,以待刊 发本公告.本公司已向联交所申请,自2015年1月6日上午九时正起恢复股份於联交 所之买卖. 技术许可及合作协议 日期 2015年1月5日 协议方 (1) 本公司,作为许可使用方 (2) 中科院金属所,作为许可授予方 (3) 中科院金属所主要人员 就董事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,中科院金属所及各中科院金属所 主要人员均为与本公司或其关连人士概无关连之独立第三方.