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(五)公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格和公 司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案,并经股 东大会审议通过后执行.公司采用股票股利进行利润分配的,还应当 充分考虑公司的成长性、每股净资产收益率的摊薄等影响因素.

(六)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身 经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列 情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润 分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以参照前项 规定处理.

四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制和调整机制 公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划. 股东回报 规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策, 结合公司具体经营 情况、 现金流量状况、 发展阶段及资金需求, 充分考虑和听取股东 (特 别是公众投资者和中小投资者) 、独立董事和监事会的意见后,制定 该时段的股东回报规划,提交公司股东大会审议. 公司管理层、董事会结合公司盈利情况、资金需求,合理提出分

4 红建议和预案.公司董事会在利润分配预案论证过程中,需与独立董 事、监事充分讨论,并通过多种渠道充分听取中小股东意见,在考虑 对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案. 董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意, 且经公司 1/2 以上独立董事表决同意并发表明确独立意见;

监事会在 审议利润分配预案时, 须经全体监事过半数以上表决同意. 经董事会、 监事会审议通过后,方能提交公司股东大会审议,并经出席股东大会 的股东所持表决权的 2/3 以上通过. 公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、 独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东 大会上的投票权. 公司因外部经营环境或公司自身经营需要, 确有必要对公司既定 的股东分红规划进行调整的,将详细论证并说明调整原因,调整后的 股东分红规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益, 并符合相关法 律法规及《公司章程》的规定.

五、其他事项 本规划未尽事宜, 依照相关法律法规、 规范性文件及 《公司章程》 规定执行.本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过 之日起实施. 江西赣锋锂业股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日