PDF《安徽巢东水泥股份有限公司》

安徽巢东水泥股份有限公司 ANHUI CHAODONG CEMENT CO.

,LTD.

2013 年年度股东大会 会议材料 二一四年六月十八日

1 目录

一、股东大会会议议程…2

二、2013 年年度股东大会会议规则…4

三、公司

2013 年董事会工作报告

6

四、公司

2013 年监事会工作报告

7

五、公司

2013 年度财务决算报告…11

六、 《公司

2013 年年度报告》及其摘要

13

七、 公司

2013 年度利润分配预案

14

八、2014 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 ……………15

九、2014 年度独立董事述职报告

19

十、 关于续聘会计师事务所的议案…26 十

一、审议《关于公司董事会换届的议案》27 十

二、审议《关于公司监事会换届的议案》30

2 安徽巢东水泥股份有限公司

2013 年年度股东大会会议议程 会议时间: 现场会议时间:2014 年6月18 日(星期三)下午 3:00 网络投票时间:2014 年6月18 日(星期三) ,上午 9:30- 11:30,下午 13:00-15:00 会议地点:巢东股份公司办公楼会议室

一、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的 股份数,宣布会议开始.

二、公司董事会秘书向大会宣读《会议规则》

三、审议议案.

1、审议《公司

2013 年度董事会工作报告》

2、审议《公司

2013 年度监事会工作报告》

3、审议《公司

2013 年度财务决算》

4、审议《公司

2013 年年度报告》及其摘要

5、审议《公司

2013 年度利润分配预案》

6、审议《关于

2014 年度公司与关联方日常关联交易预计的 议案》

7、审议《2013 年度独立董事述职报告》

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议《关于公司董事会换届的议案》

10、审议《关于公司监事会换届的议案》

四、工作人员向与会股东及股东代表(以下统称 股东 )

3 发放表决票,并由股东对上述议案进行逐项表决

五、主持人提请与会股东推选两名股东代表,与会监事推选 一名监事,并在律师的见证下,参加表决票清点工作,并对网络 投票情况进行汇总

六、清点人代表公布表决结果,并将表决结果报告主持人

七、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过

八、见证律师宣读《安徽巢东水泥股份有限公司

2013 年度 股东大会法律意见书》

九、宣读《安徽巢东水泥股份有限公司

2013 年度股东大会 决议》

十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 十

一、主持人宣布会议结束 安徽巢东水泥股份有限公司董事会 二一四年六月十八日

4 2013 年年度股东大会会议规则 根据《公司章程》和《安徽巢东水泥股份有限公司股东大会 议事规则》的相关规定,特制定本次股东大会的会议规则.

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式.

3、本次会议的出席人员是:凡是在

2014 年6月10 日下午 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参 加表决;

公司董事、 监事和高级管理人员;

公司聘请的见证律师.

4、本次会议行使《公司法》和《安徽巢东水泥股份有限公 司章程》所规定的股东大会的职权.