PDF《安徽巢东水泥股份有限公司》

二、会议的表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人,按其所代表的 有表决权股份的数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.

2、本次会议共审议十项议案,均为普通决议事项,需经出 席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过, 方为有效.其中《关于

2014 年度公司与关联方日常关联交易预 计的议案》关联股东须回避表决.

3、本次会议采用记名投票表决方式.股东或股东委托代理 人认真审议各项议案或报告后,填写表决票进行表决,由律师、 股东代表与监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果.

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4、出席本次会议的股东或股东委托代理人,若已进行会议 报到并领取表决票,但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未 投的表决票,均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权 利,其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理.

5、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;

设监票 人两名,由股东代表担任.总监票人和监票人负责表决情况的统 计核实,并在《议案表决结果》上签名.议案表决结果由总监票 人当场宣布.

6、会议主持人根据各项议案的表决结果,宣布议案是否通 过.

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律,不得随意走动和喧哗, 不得无故退场.

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时,应举 手示意,在得到会议主持人的同意后,方可发言.

3、 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案, 行使好表决权.

6 议案一 公司

2013 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表:

2013 年度公司董事会全体董事严格按照国家有关法律 法规和公司章程的规定,始终以公司和股东的最大利益为行 为准则,忠实、诚信、勤勉地履行职责,圆满地完成各项工 作任务. 根据有关法律法规和《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第

2 号〈年度报告的内容与格式〉 (2012 年修 订) 》的规定,公司董事会将

2013 年度工作情况进行归纳整 理,分析讨论了公司

2013 年度经营管理的整体情况,对公 司未来发展及经营计划等进行了分析与展望,形成

2013 年 度董事会工作报告. (具体内容详见公司

2013 年年度报告 董 事会报告 内容. ) 本议案已经

2014 年4月16 日公司五届十七次董事会审 议通过,现提交本次股东大会,敬请各位股东及股东代表审 议.

7 议案二 公司

2013 年度监事会工作报告 各位股东、股东代表: 受公司监事会委托, 我向本次大会报告 《公司

2013 年度 监事会工作报告》 .

2013 年公司监事会严格按照《公司法》 、 《公司章程》 、 《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护 公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责.监 事会列席了

2013 年历次董事会会议,认真听取了公司董事 会对生产经营、项目建设、内控、财务等方面工作情况的报 告,参与了公司重大决策的全过程,依法对公司重大决策依 据、程序进行了监督,并认为:董事会认真执行了股东大会 的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益 的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公 司《章程》的要求.2013 年公司取得了较好的经营业绩,完 成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划.监事会对 任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子 勤勉尽责, 认真执行了董事会的各项决议, 无违规操作行为. 监事会对公司