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河北衡水老白干酒业股份有限公司

600559 2009 年年度报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介.14

八、董事会报告.14

九、监事会报告.19

十、重要事项.20 十

一、财务会计报告.26 十

二、备查文件目录.89 河北衡水老白干酒业股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张新广 主管会计工作负责人姓名 陈辅珍 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李玉雷 公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人(会计主管人员)李玉雷声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 老白干酒 公司的法定英文名称 HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.,LTD. 公司法定代表人 张新广

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 刘宝石 联系地址 河北省衡水市人民东路

809 号 河北省衡水市人民东路

809 号 电话 0318-2122755 0318-2122755 传真 0318-2669976 0318-2669976 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 河北省衡水市人民东路

809 号 注册地址的邮政编码

053000 办公地址 河北省衡水市人民东路

809 号 办公地址的邮政编码

053000 公司国际互联网网址 www.hengshuilaobaigan.net 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 河北衡水老白干酒业股份有限公司

2009 年年度报告

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 老白干酒

600559 裕丰股份

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年12 月30 日 公司首次注册登记地点 河北省衡水市人民东路

39 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2002 年10 月22 日 公司变更注册登记地点 河北省衡水市人民东路

39 号 企业法人营业执照注册号

1300001002826 1/1 税务登记号码

131101721676019 组织机构代码 72167601-9 第二次变更 公司变更注册登记日期

2007 年5月21 日 公司变更注册登记地点 河北省衡水市人民东路

809 号 企业法人营业执照注册号

130000000021426 1/1 税务登记号码