PDF《浙江圣兆药物科技股份有限公司》

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金购买银行理财产品的议案》 .表决结果:赞成

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、投资的目的、存在的风险、对公司的影响及内部控制措施

(一)投资的目的 由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率,银行理财产 品投资具有明显的收益性.公司在确保不影响本次募集资金按计划使 用、不改变募集资金用途的前提下,在授权额度内使用闲置募集资金 进行现金管理,可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果,进一 步提高公司整体收益,符合全体股东的利益.

(二)存在的风险 公司投资的理财产品为风险较低类银行理财产品,一般情况下收 益稳定、风险可控,但是受到金融市场宏观经济和市场波动的影响, 不排除投资收益存在一定的不可预期性.为防范风险,公司会安排相 关人员对理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保 资金的安全性和流动性.

(三)对公司的影响 本次购买银行理财产品的资金来源是公司暂时闲置的募集资金, 且在不影响募集资金用途的情况下进行,不会影响公司的募集资金用 公告编号:2018-039

4 途,也不会对公司的正常运营产生影响.通过适度的低风险理财产品 投资,可以提高募集资金使用效率,并获得一定的投资收益.

(四)内部控制措施

1、 公司将结合研发项目资金使用情况, 在授权范围内合理使用理 财产品的投资,并保证投资资金为公司闲置募集资金.

2、 公司财务人员将对投资产品进行持续跟踪、 分析、 加强风险控 制和监督,确保资金的流动性和安全性.

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查和监督.

四、备查文件

(一) 《浙江圣兆药物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决 议》

(二) 《浙江圣兆药物科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会 决议》

(三) 《浙江圣兆药物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议 决议》 特此公告. 浙江圣兆药物科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月26 日