PDF《广东奥马电器股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

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10 证券代码:002668 证券简称: 奥马电器 公告编号:2019-053 广东奥马电器股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月25日召开的第 四届董事会第二十五次会议决定,于2019年5月21日(星期二)下午14:00在公司 会议室召开2018年年度股东大会,现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会;

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会;

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 《公司章程》的规定;

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)14:00;

(2)网络投票时间:2019年5月20日―2019年5月21日,其中: ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2019年5月21日上 午9:30―11:30,下午13:00―15:00;

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10 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00.

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式;

6、股权登记日时间:2019年5月15日(星期三);

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权;

7、出席对象: (1)截至2019年5月15日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师.

8、 现场会议召开地点: 广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室 (广 东省中山市南头镇东福北路54号).

二、会议审议事项 本次股东大会审议的议案为:

1、《2018年度董事会工作报告》;

独立董事分别向公司董事会递交了《2018 年独立董事述职报告》 ,并将在公 司2018 年年度股东大会上述职.

2、《2018年度监事会工作报告》;

3、《2018年财务决算报告》;

4、《2018年度利润分配预案》;

5、《2018年年度报告及其摘要》;

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6、《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

7、《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》;

8、《关于开展2019年外汇套期保值业务的议案》;

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

10、《关于2019年度对外担保额度的议案》;

11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

12、《关于续聘会计师事务所的议案》. 上述议案已经第四届董事会第二十五次会议审议通过, 内容详见与本公告同 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告. 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公 司本次股东大会将对中小投资者表决单独计票,其结果将及时公开披露. (中小 投资者是指除上市公司董事、 监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东.)