PDF《广东奥马电器股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表如下: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案 (除累积投票提案外的所有提案) √ 非累积投票提案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √

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10 3.00 《2018 年财务决算报告》 √ 4.00 《2018 年度利润分配预案》 √ 5.00 《2018 年年度报告及其摘要》 √ 6.00 《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报 告》 √ 7.00 《关于确

2018 年日常关联交易及预计

2019 年日常关联交易的议案》 √ 8.00 《关于开展

2019 年外汇套期保值业务的议 案》 √ 9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √ 10.00 《关于

2019 年度对外担保额度的议案》 √ 11.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品 的议案》 √ 12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记方式: (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议.法定 代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续.法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 (附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续. (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东 委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续. (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均 可, 但出席会议时需出示登记证明材料原件. 股东请仔细填写 《股东参会登记表》

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10 (附件二)以便登记确认. (4)本次股东大会不接受电话登记.

2、登记时间:2019年5月16日、17日(9:00―11:

30、14:00―17:00).采用 信函或传真方式登记的须在2019年5月17日17:00之前送达或传真到公司.

3、登记地点:广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限公 司证券部,邮编 528427(信函请寄:广东奥马电器股份有限公司证券部收,并 请注明"2018年年度股东大会"字样.)

4、会议联系方式: (1)联系人姓名:温晓瑞女士;

(2)联系

电话:(0755)83232127;

(3)传真号码:(0755)83232127(传真函上请注明"股东大会"字样);

(4)电子

邮箱:[email protected];

(5)联系地址:广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限 公司.

5、注意事项: (1)本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理;

(2)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件, 到会场办理登记手续;

(3)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东 大会的进程按当日通知进行.

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附 件一.

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六、备查文件

1、《第四届董事会第二十五次会议决议》. 特此公告. 广东奥马电器股份有限公司 董事会 2019年4月26日7/10 附件一: 参加网络投票的具体操作流程