PDF《杭州沪宁电梯部件股份有限公司》

证券代码:300669 证券简称:沪宁股份 公告编号:2019-038 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于徐芙蓉女士辞去公司董事、财务总监职务及新聘财务总监的 公告 特别提示: 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会于近日收到公 司董事、财务总监徐芙蓉女士的书面辞职申请,徐芙蓉女士因年龄及个人原因, 申请辞去公司董事、财务总监职务.

其担任公司董事、财务总监的原定任期至第 二届董事会届满之日.徐芙蓉女士辞去上述职务后将继续在公司担任顾问职务, 但不再担任公司高管. 徐芙蓉女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数, 不影响公司董 事会正常运行,不会对公司经营产生影响.根据有关法规及《公司章程》等相关 规定,徐芙蓉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效.截至本公告日,徐 芙蓉女士持有公司股份 1,200,000 股, 占公司总股本的 1.41%, 其配偶或其他关 联人未持有公司股份, 其所持股份将严格按 《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》 、 《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》 、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理. 徐芙蓉女士在公司任职期间,勤勉尽责、恪尽职守,履行了自己的职责和义 务, 为公司的发展做出了重要的贡献. 公司及董事会向徐芙蓉女士表示衷心感谢! 经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审核,公司于

2019 年6月3日召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 , 同意聘任高月琴女士为公司财务总监, 负责公司财务工作, 任期自董事会通过之 日起至第二届董事会届满之日止. 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意 见. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 高月琴女士简历附后. 特此公告. 杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2019 年6月3日附件: 高月琴女士,1986 年出生,中国国籍,无永久境外居留权.本科学历,中 国注册会计师,中级会计师.2010 年1月至

2018 年5月担任中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)审计项目经理、审计经理,2018 年6月至

2019 年5月担任杭 州大搜车汽车服务有限公司高级财务报表经理. 截至本公告披露之日, 高月琴女士未直接及间接持有公司股份, 与公司其他 的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系, 与公司实际控制人邹家春先生之间无关联关系. 高月琴女士未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的情形;

经查询最高人民法院网站失信被执 行人目录,高月琴女士不属于失信被执行人.