PDF《骅威文化股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）会议决...》

1 证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2018-101 骅威文化股份有限公司 第四届董事会第十八次(临时)会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 骅威文化股份有限公司(下称 公司 )第四届董事会第十八次(临时)会议 于2018年12月27日上午10:30以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2018年12 月25日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出.本次会议由董事长郭卓才 先生召集,应到董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数为9票.公司监事及 相关高管人员列席了本次会议. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和 《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,合法有效.与会董事认真审 议,通过了如下决议.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 ;

表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司董事会于

2018 年12 月25 日分别收到公司股东杭州鼎龙企业管理有限 公司(以下简称 杭州鼎龙 )及付强先生提交的《董事会提案函》 ,鉴于公司原 董事郭卓才先生、陈楚君女士、陈勃先生、王力先生、谢威先生等五位非独立董 事申请辞去董事职务,根据《公司章程》 、 《董事会议事规则》等相关规定,公司 董事会成员应为

9 人,为保证公司董事会运作的持续性,同时更好地推进公司长 期战略发展规划,保障公司有效决策和平稳发展,杭州鼎龙及付强先生提议对公 司第四届董事会非独立董事进行补选,杭州鼎龙提名龙学勤先生、龙学海先生、 杨芳女士、凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,付强先生提名王小

2 平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人, 任期自股东大会选举通过之日起 至第四届董事会届满为止(公司第四届董事会任期为

2017 年6月12 日至

2020 年6月11 日) .以上提名均获得被提名人本人同意. (候选人简历详见附件 1) 公司董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一. 为确保董事会的正常运作,在补选的董事就任前,原非独立董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行非独立 董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为. 独立董事就补选董事发表了独立意见, 具体内容详见同日公司披露在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告. 本议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决.

2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 ;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票. 公司董事会于

2018 年12 月25 日分别收到公司股东杭州鼎龙企业管理有限 公司(以下简称 杭州鼎龙 )及付强先生提交的《董事会提案函》 ,鉴于公司原 独立董事李N平先生、陈锦棋先生、李旭涛先生等三位独立董事申请辞去独立董 事职务,根据《公司章程》 、 《董事会议事规则》等相关规定,公司董事会成员应 为9人,其中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一.为保证公司董事会运 作的持续性,同时更好地推进公司长期战略发展规划,保障公司有效决策和平稳 发展,杭州鼎龙及付强先生提议对公司第四届董事会独立董事进行补选,杭州鼎 龙提名张需聪先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 付强先生提名何兴强先 生、汤胜先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之 日起至第四届董事会届满为止(公司第四届董事会任期为