PDF《骅威文化股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）会议决...》

2017 年6月12 日至

2020 年6月11 日) .以上提名均获得被提名人本人同意. (候选人简历详见附件 2) 上述独立董事提名人均已按照规定出具了独立董事提名人声明, 独立董事候 选人均已按照相关规定出具了独立董事候选人声明. 上述独立董事候选人的任职 资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议, 对于提 出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告.

3 公司董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一. 为确保董事会的正常运作,在补选的独立董事就任前,原独立董事仍将依照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行独立 董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为. 独立董事就补选独立董事发表了独立意见, 具体内容详见同日公司披露在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告. 本议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决.

3、审议通过了《关于召开

2019 年第一次临时股东大会的议案》 ;

公司定于

2019 年1月15 日下午 3:00 在公司一楼大会议室召开

2019 年第一 次临时股东大会.具体内容详见同日披露在《证券时报》 、 《中国证券报》和巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 《关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知》 . 特此公告. 骅威文化股份有限公司董事会 二一八年十二月二十八日

4 附件 1:

1、龙学勤先生,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东 省社会科学院,研究生学历.1997 年4月至

1999 年6月担任广东省第三建筑工 程公司十二分公司总经理,1999 年7月至

2005 年10 月担任广东鼎龙投资有限 公司董事长,2005 年1月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司总裁,2018 年11 月至今担任杭州鼎龙企业管理有限公司执行董事兼总经理. 曾担任广吴商会第二 届会员大会常务副会长、吴川市工商联合会(总商会)副会长,现任广东省动漫 协会会长.曾获 吴川市招商引资回归杰出人士 、 湛江市扶贫济困十佳杰出贡 献企业家 、 湛江市荣誉市民 等荣誉称号. 龙学勤先生未直接持有公司股份. 杭州鼎龙企业管理有限公司 (以下简称 杭 州鼎龙 ) 于2018 年11 月30 日与郭祥彬先生、 郭群先生签署了 《股份转让协议》 , 同时与郭祥彬先生签署了《表决权委托协议》 ,上述协议生效后,杭州鼎龙将持 有公司 8.76%的股份,同时拥有公司 20.31%的股份所对应的表决权、提名和提 案权、参会权、监督建议权等权利,杭州鼎龙将成为公司的控股股东,龙学勤先 生将成为公司的实际控制人. 龙学勤先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与本次补选 的董事候选人龙学海先生系兄弟关系,与公司持股 5%以上股东、原控股股东及 其他补选的董事候选人、监事候选人无关联关系. 龙学勤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证 监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;

未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;