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8、为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议 正常程序、寻衅滋事或侵犯其它股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制 止,并及时报告有关部门处理. 上海韦尔半导体股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

3 上海韦尔半导体股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程 会议时间:2018 年6月22 日13 点30 分 会议地点:上海市浦东新区唐安路

588 号上海皇廷世际酒店 会议召集人:公司董事会 表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系 统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 参会人员:在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人;

公司董事、监事和 高级管理人员;

公司聘请的律师;

公司持续督导机构代表. 会议议程:

一、 主持人宣布大会开始.

二、 介绍股东到会情况.

三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况.

四、 推选监票人和计票人.

五、 宣读会议议案.

六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案.

七、 股东进行书面投票表决.

八、 休会统计表决情况.

九、 宣布议案表决结果.

十、 宣读股东大会决议. 十

一、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见. 十

二、 主持人宣布本次股东大会结束. 上海韦尔半导体股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

4 议案一: 上海韦尔半导体股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度,上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称 公司 )董事会严格 按照《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》等有关法律法规等的要求,维护公司及 广大股东的利益.现将

2017 年董事会主要工作报告如下:

一、 董事会会议情况

2017 年公司董事会共召开

13 次会议,具体情况如下: 序号 会议名称 召开时间 决策事项

1 第四届董事会 第八次会议 2017.2.12 《关于公司投资子公司无锡中普微电子有限公司的议案》、 《关于公司对上海夷易半导体有限公司增资的议案》、《关 于提议召开

2017 年第一次临时股东大会的议案》

2 第四届董事会 第九次会议 2017.2.26 《2016 年度董事会工作报告》 、 《2016 年度总经理工作报告》 、 《2016 年度董事会审计和关联交易控制委员会履职报告》、 《2016 年度独立董事述职报告》 、 《2016 年度财务决算报告》 、 《关于

2016 年度利润分配预案》、《上海韦尔半导体股份有 限公司 2014-2016 年审计报告及财务报表》、《2016 年年度 报告》、《2016 年度公司内部控制自我评价报告》、《2016 年度公司内部控制鉴证报告》、《2017 年度财务预算报告》、 《关于

2014 年至

2016 年关联交易及关联方占用资金情况的 议案》、《关于聘任

2017 年度财务审计机构的议案》、《关 于变更公司会计政策的议案》、《关于提议召开

2016 年年度 股东大会的议案》

3 第四届董事会 第十次会议 2017.4.30 《2017 年第一季度财务会计报告》、《关于公司出资设立武 汉韦尔半导体有限公司的议案》、《关于批准公司开立募集 资金专户并签署监管协议的议案》 上海韦尔半导体股份有限公司