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600628 2009 年年度报告 二零一零年四月 上海新世界股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、 重要提示?P2

二、 公司基本情况?P3

三、 会计数据和业务数据摘要?P4

四、 股本变动及股东情况?P5

五、董事、监事、高级管理人员?P7

六、 公司治理结构?P11

七、 股东大会情况简介?P15

八、 董事会报告?P15

九、 监事会报告?P21

十、 重要事项?P21 十

一、 财务会计报告?P24 十

二、 备查文件目录?P66 上海新世界股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示 ㈠本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

㈡公司全体董事出席董事会会议. ㈢上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. ㈣公司负责人董事长顾振奋先生、副董事长、总经理徐家平先生, 主管会计工作负责人公司财务总 监吴胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)公司财务部经理蔡春福女士声明:保证年度报告中财务 报告的真实、完整. 公司负责人姓名 董事长顾振奋先生, 副董事长、总经理徐家平先生 主管会计工作负责人姓名 财务总监吴胜军先生 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 财务部经理蔡春福女士 ㈤是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 ㈥是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 上海新世界股份有限公司

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二、公司基本情况 ㈠公司信息 公司的法定中文名称 上海新世界股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新世界 公司的法定英文名称 SHANGHAI NEW WORLD CO., L T D. 公司的法定英文名称缩写 SNW 公司法定代表人 董事长顾振奋先生 ㈡联系人和联系方式 董事会秘书情况 董事会秘书姓名 马炳芳先生 董事会秘书联系地址 上海市南京西路 2~88 号新世界城 董事会秘书电话 (021)63588888*3322 董事会秘书传真 (021)63583331 董事会秘书电子信箱 [email protected] ㈢基本情况简介 注册地址 上海市南京西路 2~88 号 注册地址的邮政编码

200003 办公地址 上海市南京西路 2~88 号 办公地址的邮政编码

200003 公司国际互联网网址 http://www.newworld-china.com 电子信箱 [email protected] ㈣信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室、财务部 ㈤公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 新世界

600628 ㈥其他有关资料 公司首次注册登记日期

1988 年8月24 日 公司首次注册登记地点 中国 上海 公司变更注册登记日期

1996 年8月27 日 公司变更注册登记地点 中国上海 企业法人营业执照注册号

3100001005633 税务登记号码 国税沪字

310101132329342 首次变更 组织机构代码

13239342 公司聘请的会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安东路

550 号海洋大厦

12 楼 上海新世界股份有限公司