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上海新世界股份有限公司

600628 2007 年年度报告 二零零八年四月 目录

一、 重要提示?P2

二、 公司基本情况简介?P3

三、会计数据和业务数据摘要?P4

四、 股本变动及股东情况?P5

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况?P9

六、 公司治理结构?P12

七、股东大会情况简介?P15

八、 董事会报告?P15

九、 监事会报告?P24

十、重要事项?P24 十

一、 财务报告?P27 十

二、 备查文件目录?P68 附件 年度会计报表?P69

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一、重要提示⒈本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

⒉公司全体董事出席董事会会议. ⒊上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. ⒋公司负责人董事长顾振奋先生、 总经理徐家平先生, 主管会计工作负责人公司财务 总监周丽芬女士, 会计主管人员公司财务部副经理蔡春福女士声明: 保证年度报告中财务 报告的真实、完整.

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二、公司基本情况简介 ⒈公司法定中文名称及缩写:上海新世界股份有限公司(新世界) 公司法定英文名称及缩写:SHANGHAI NEW WORLD CO., L T D. (SNW) ⒉公司法定代表人:董事长顾振奋先生 ⒊公司董事会秘书:马炳芳先生 证券事务代表:沈惠文女士 联系

电话:(021)63588888*3322 传真:(021)63583331 电子信箱:[email protected] 联系地址:上海市南京西路 2~88 号新世界城 ⒋公司注册及办公地址:上海市南京西路 2~88 号 公司邮政编码:200003 公司国际互联网

网址:http://www.newworld-china.com 公司电子信箱:[email protected] ⒌公司选定的信息披露报纸: 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:董事会办公室、财务部 ⒍公司 A 股票上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:新世界 公司 A 股代码:600628 ⒎其他有关资料 公司首次注册登记日期:

1988 年8月在上海注册登记 公司首次注册登记地点:中国上海 公司首次变更注册登记日期:1996 年8月27 日 公司首次变更注册登记地址:上海市 公司法人营业执照注册号:3100001005633 公司税务登记号码:国税沪字

310101132329342 公司组织结构代码:13239342 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海众华沪银会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市延安东路

550 号海洋大厦

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三、会计数据和业务数据摘要 ⒈本报告期主要财务数据 单位:人民币元 项目金额营业利润 212,028,766.48 利润总额 214,678,322.17 归属于上市公司股东的净利润 153,084,306.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 151,309,104.11 经营活动产生的现金流量净额 442,554,326.63 ⒉扣除非经常性损益项目和金额 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,649,555.69 非经常性损益所涉所得税 -874,353.38 合计 1,775,202.31 ⒊报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元

2006 年2005 年 主要会计数据

2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,922,844,725.74 2,088,908,285.70 2,088,908,285.70 -7.95 1,663,848,588.71 1,663,848,588.71 利润总额 214,678,322.17 168,355,303.70 168,982,453.70 27.52 159,851,368.93 160,250,968.93 归属于上市公司股东的净利润 153,084,306.42 133,835,895.57 137,887,895.18 14.38 116,029,411.95 114,634,789.06 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 151,309,104.11 100,833,296.78 104,885,296.39 50.06 116,385,034.17 114,990,411.28 基本每股收益 0.29 0.25 0.26 14.38 0.25 0.25 稀释每股收益 0.29 0.25 0.26 14.38 0.25 0.25 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 0.28 0.19 0.20 50.06 0.25 0.25 全面摊薄净资产收益率(%) 9.81 9.15 9.44 7.22 8.76 8.67 加权平均净资产收益率(%) 10.05 9.60 9.91 4.63 9.16 9.06 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率(%) 9.69 6.89 7.18 40.66 8.79 8.69 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 9.93 7.23 7.54 37.26 9.19 9.09 经营活动产生的现金流量净额 442,554,326.63 418,938,538.95 418,938,538.95 5.64 305,257,553.64 305,257,553.64 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.83 0.79 0.79 5.64 0.66 0.66