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北京恒业世纪科技股份有限公司 股份简称: 恒业世纪 股份代码:

430014 公告编号: 2014-22 北京恒业世纪科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开情况 北京恒业世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事 会第二次会议,于2014年8月27日下午16:00在北京市丰台区西罗园 南里甲35号公司会议室召开.

会议通知于2014年8月15日,通过书面 方式发出.会议应到监事3人,实到3人.会议由监事长梁丽中主持. 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定, 所作决议合法有效.

二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过《2014年半年度报告》;

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、备查文件 与会监事签字确认的 《北京恒业世纪科技股份有限公司第三届监 事会第二次会议决议》. 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 北京恒业世纪科技股份有限公司 特此公告. 北京恒业世纪科技股份有限公司监事会

2014 年8月27 日